PDF《北京同仁堂股份有限公司》

北京同仁堂股份有限公司

2009 年年度报告

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、 总会计师冯智梅女士、财务部部长吕晓洁女士声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要

4

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ・・・

9

五、公司治理结构

14

六、股东大会情况简介

18

七、董事会报告

19

八、监事会报告

29

九、重要事项

31

十、财务会计报告

34 十

一、备查文件目录

100 2009 年年度报告 公司基本情况简介

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:北京同仁堂股份有限公司 公司简称:同仁堂 公司英文名称:BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD 英文简称:TRT

(二)公司法定代表人:顾海鸥

(三)公司董事会秘书:贾泽涛 公司证券事务代表:李泉琳 联系地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号 联系

电话:010-67020018 传真:010-67020018 电子信箱:[email protected] [email protected]

(四)公司注册地址:北京经济技术开发区西环南路

8 号 公司办公地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号、北京市崇文门外大街

42 号邮政编码:100062 国际互联网

网址:http://www.tongrentang.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:同仁堂 股票代码:600085

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年6月18 日 注册地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号 公司最新变更注册登记日期:2008 年9月3日注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路

8 号 法人营业执照注册号:11000015106240 税务登记号码:110192633646266 组织机构代码:63364626-6 公司聘请的会计师事务所:京都天华会计师事务所有限公司 办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场

5 层2009 年年度报告 会计数据和业务数据摘要

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度实现利润总额及构成 单位:人民币元 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 单位:人民币元 项目本期发生额 非流动性资产处置损益 80,720.98 政府补助 7,151,643.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,205.50 非经常性损益总额 7,067,158.99 减:非经常性损益的所得税影响数 950,951.89 非经常性损益净额 6,116,207.10 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) 1,407,022.63 归属于公司普通股股东的非经常性损益 4,709,184.47

1、 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)

2009 年2008 年 本年比上年 增减(%)

2007 年 营业收入 3,250,219,884.27 2,939,049,511.33 10.59 2,704,008,034.01 利润总额 460,377,113.84 415,931,939.66 10.69 374,445,086.04 归属于上市公司股东的净利润 285,610,659.98 258,946,471.84 10.30 234,748,570.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 280,901,475.51 253,194,500.59 10.94 228,446,373.22 基本每股收益 0.548 0.497 10.26 0.451 稀释每股收益 0.548 0.497 10.26 0.451 扣除非经常性损益后的基本每股收 益0.539 0.486 10.91 0.439 全面摊薄净资产收益率(%) 9.41 9.07 上升 0.34 个百分点 8.87 加权平均净资产收益率(%) 9.70 9.41 上升 0.29 个百分点 9.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率(%) 9.25 8.87 上升 0.38 个百分点 8.64 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 9.54 9.20 上升 0.34 个百分点 9.01 经营活动产生的现金流量净额 627,689,915.82 422,789,931.64 48.46 120,630,724.65 项目金额 营业利润 453,309,954.85 利润总额 460,377,113.84 归属于上市公司股东的净利润 285,610,659.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 280,901,475.51 经营活动产生的现金流量净额 627,689,915.82