PDF《北京同仁堂股份有限公司》

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8 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告

2 重重重重要要要要提提提提示示示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

董事王泉先生因公未能亲自出席董事会,书面 授权委托董事顾海鸥先生代为出席并行使表决权. 公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、 总会计师冯智梅女士、财务部部长吕晓洁女士声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 目目目目录录录录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要

4

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ・・・

9

五、公司治理结构

13

六、股东大会情况简介

16

七、董事会报告

17

八、监事会报告

27

九、重要事项

28

十、财务会计报告

31 十

一、备查文件目录

87 2008 年年度报告 公司基本情况简介

3 一一一

一、 、 、 、公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:北京同仁堂股份有限公司 公司简称:同仁堂 公司英文名称:BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD 英文简称:TRT

(二)公司法定代表人:顾海鸥

(三)公司董事会秘书:贾泽涛 公司证券事务代表:李泉琳 联系地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号 联系

电话:010-67020018 传真:010-67020018 电子信箱:[email protected] [email protected]

(四)公司注册地址:北京经济技术开发区西环南路

8 号 公司办公地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号、北京市崇文门外大街

42 号邮政编码:100062 国际互联网

网址:http://www.tongrentang.com 电子信箱:[email protected]

(五)公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:同仁堂 股票代码:600085

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年6月18 日 注册地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号 公司最新变更注册登记日期:2008 年9月3日注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路

3 号 法人营业执照注册号:11000015106240 税务登记号码:110192633646266 组织机构代码:63364626-6 公司聘请的会计师事务所:北京京都天华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场

5 层2008 年年度报告 会计数据和业务数据摘要

4 二二二

二、 、 、 、会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度实现利润总额及构成 单位:人民币元 项目金额 营业利润 408,091,960.97 利润总额 415,931,939.66 归属于上市公司股东的净利润 258,946,471.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 253,194,500.59 经营活动产生的现金流量净额 422,789,931.64 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 单位:人民币元 项目金额 非流动性资产处置损益 401,788.91 政府补助 7,840,098.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 111,992.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,908.82 非经常性损益总额 7,951,971.30 减:非经常性损益的所得税影响数 1,134,299.99 非经常性损益净额 6,817,671.31 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数 1,065,700.06 归属于公司普通股股东的非经常性损益 5,751,971.25