PDF《Shanghai Automation》

2、其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:万元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 同比增减比例(%) 营业收入 53,276.74 51,995.62 1,281.12 2.46 营业成本 44,365.98 43,676.51 689.47 1.58 期间费用 10,588.35 9,032.63 1,555.72 17.22 投资收益 938.36 114.04 824.32 722.83 营业外收支 1,325.06 1,157.81 167.25 14.45 净利润 513.11 401.82 111.29 27.70 注:投资收益比上年同期增加 722.83%,主要系本报告期投资单位国核自仪和自仪泰雷兹实现盈利. 上海自动化仪表股份有限公司

2013 年半年度报告 第8页共94 页(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本报告期,公司无前期各类融资和重大资产重组事项. (3) 经营计划进展说明 报告期内,公司以健康发展为主旨,于外布局营销网络,培育属地化销售团队,力拓市场;

于内 深化 产业、产品、人才 结构调整,聚焦资源提升产品能级,培育核心竞争力,促进公司在转型中 向做稳做健康发展目标迈进. ⑴ 优化资源配置,拳头产品培育再获进展 报告期内,为加速培育拳头产品,通过实施一系列变革措施,促进下属自仪三厂提高自主销售能 力、创新应收账款管理机制、规范生产管理、形成多层次优化人力资源配置能力,进而实现扭亏为盈 目标;

通过开展专题调研、实施重点指导,促进下属自仪七厂管理和机制创新,提高销售和盈利能力. ⑵ 加强整合管控,营销体系不断完善 报告期内,为改善地区销售差异,加快了营销网点布局;

为整合营销资源增强销售力量,加强了 销售人员的培训和管控.同时,开通网上商城,探索信息网络技术下的营销新模式,以规范产品销售 管理、提高整体服务水平. ⑶ 依托技术创新,产品能级不断提升 报告期内,针对产品技术瓶颈问题,通过集中力量开展技术攻关,排除潜伏隐患

9 个;

通过加强 对外合作,达成合作研发意向

2 项;

通过两级研发体系的紧密合作,加速完成

4 项新产品项目试制;

通过推进 AP1000 核电研发进度,完成四个 1E 级仪表产品的样机试制,以推进公司市场竞争能力在不 断的创新中得到提升. ⑷ 夯实基础管理,管控能力持续强化 报告期内,为增强管控能力,深化了内控体系建设,公司层面共修订完善内控制度和办法

8 个, 新增管理办法

5 个;

为加强预算管理,改进了预算编制方法并进一步规范预算执行,以缩小预算偏离 度.同时,深化生产现场管理,促进所属单位在现场环境、生产管理、产品质量方面均得到有效改善;

进一步规范采购和供应链管理,采购成本同比下降 93.81 万元. ⑸ 着力提高员工素质,人才结构在调整中优化 报告期内,为持续优化员工队伍结构,在分流冗员

149 人的同时,招聘应届高校生

9 人、引进成 熟人才

37 人;

为提高员工技能和素质,开办了 管理、审计、专业技术、财务 等业务培训

749 人次, 并继续探索适应市场竞争要求的绩效考核机制,加强核心人才的考核管理,以促进预算的全面完成.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 仪器仪表行业 52,217.40 43,714.03 16.28 1.28 0.57 增加 0.59 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 仪表及执行器 17,876.84 13,935.03 22.05 5.90 7.02 减少 0.81 个百分点 数字控制系统 13,461.36 10,719.59 20.37 7.39 7.84 减少 0.33 个百分点 装置及成套 20,879.20 19,059.41 8.72 -5.69 -7.06 增加 1.34 个百分点 上海自动化仪表股份有限公司