PDF《TRINITY LIMITED》

现亦为冯氏投资管理有限公司的投资总监.彼在加入 冯氏集团前,在纽约 Brown Brothers Harriman & Co 任职,其后直至一九九九年 於该公司香港办事处担任副经理一职.冯女士在零售业拥有经验,曾任职於 Salvatore Ferragamo Asia 的市场推广及公共关系部门、利丰(贸易)有限公司的采 购部门,以及利丰美国的批发品牌部门. C

3 C 冯女士於一九九三年毕业於哈佛大学,拥有经济学文学士学位.彼为德育关注 组特别工作小组、香港科大商学院陈江和亚洲家族企业与创业研究中心顾问委 员会、香 港C欧洲 商务委员会、港 法商务委员会及纽约The Carnegie Hall Corporation 之信托委员会(2020届)的成员.彼亦分别为香港大学经济及工商管 理学院国际谘询委员会之执行委员会以及校董会的委员.此外,冯女士现为美 国新罕布什尔州圣保罗学校的亚洲会之联席主席,亦曾为该校之信托委员会成 员.彼曾为香港贸易发展局内地商贸谘询委员会委员. 於本公告日期,按证券及期货条例之涵义,冯女士个人拥有3,800,000股股份. 彼亦被视为拥有合共641,657,760股股份,该等股份(i)由King Lun Holdings Limited (经纶控股有限公司)(「经纶」) 的一家间接全资附属公司直接持有616,413,760股 股份;

及(ii)由以冯国经博士家族成员利益而设立的信托的受托人HSBC Trustee (C.I.) Limited (「受托人」)全资拥有的公司直接持有25,244,000股股份.受托人拥 有经纶50%权益. 王日明先生,68岁,彼将於二零一八年八月六日 获委任为本公司之 非执行董 事. 王先生於二零零六年十二月至二零一八年四月期间担任本公司之董事,及於二 零零九年六月至二零一四年五月期间担任集团董事总经理.王先生为本公司主 要股东冯氏零售集团有限公司的董事,并为 Heritage Foods (Hong Kong) Limited 的 董事总经理. 王先生於一九九九年加入冯氏集团 ,担任Fung Distribution International Limited (冯氏经销国际有限公司)的区域董事.彼曾任Inchcape Marketing Service大中华区 消费者及保健业务的行政总裁及Inchcape Pacific Limited的董事.彼在亚太地区 分销消费品包括快速消费品方面拥有逾30年的经验. 王先生持有香港大学经济及哲学系文学荣誉学士学位. 於本公告日期,按证券及期货条例之涵义,王先生个人拥有50,976,563股股份. 其他根凰と鲜泄嬖(「上市规则」)须披露的董事资料 於本公告日期,Haouzi先生、冯女士及王先生概无与本公司订立任何服务合 约.非执行董事的任期为三年,而所有董事须根鞠冈蜢侗竟镜墓啥 年大会上卸任及膺选连任.各董事每年可获董事袍金200,000港元,该袍金由董 事会(并经股东批准)不时酌情厘定,并经参考其他於联交所上市而市值相若之 C

4 C 公司之袍金围.执行董事将按彼於本集团所担任的工作收取相关之薪金及其 他酬金;

该薪酬由董事会按薪酬委员会根渥矢窈途橐约办侗炯诺闹霸 和责任作出的建议后厘定. 除上述披露外,以上董事并无於过往三年在其他上市公司担任其他董事职位, 且与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东或控股股东无任何关系.此外,彼等并无其他事宜须本公司股东垂注,亦无任何须根鲜泄嬖虻13.51(2) 条的规定而披露的其他资料. 继上述董事变更后,董事会将由五名执行董事、四名非执行董事及三名独立非 执行董事组成.因此,独立非执行董事的人数将少於按上市规则第3.10A条的 要求,必须占董事会成员人数至少三分之一的规定.本公司将於上述变更生效 日期起计三个月内尽快物色合适的候选人并委任为独立非执行董事.本公司将 於适当时候就此另行刊发公告. 承董事会 命 主席 邱亚夫香港,二零一八年七月三十日 於本公告日期,董事会包括四位执行董事:孙o婴女士、邱晨冉女士、苏晓女士及 何卓贤先生;