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浙江开尔新材料股份有限公司 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.

, LTD (浙江省金华市金东区曹宅工业区) 2012年年度报告 股票简称:开尔新材 股票代码:300234 披露日期:2013 年3月30 日 浙江开尔新材料股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主 管人员)徐春花声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 浙江开尔新材料股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1?

第二节 公司基本情况简介.4?

第三节 会计数据和财务指标摘要.6?

第四节 董事会报告.10?

第五节 重要事项.40?

第六节 股份变动及股东情况.47?

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53?

第八节 公司治理.59?

第九节 财务报告.63?

第十节 备查文件目录.142? 浙江开尔新材料股份有限公司

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3 释义释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 浙江开尔新材料股份有限公司 《公司章程》/《章程》 指 浙江开尔新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期 指2012 年度 上年同期 指2011 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会 合肥开尔、合肥翰林、全资子公司 指 合肥开尔环保科技有限公司 (原合肥翰林搪瓷有限公 司) ,为本公司的全资子公司,2012 年11 月合肥翰 林更名为合肥开尔环保科技有限公司 香港子公司 指 开尔新材料香港(国际)有限公司,成立于

2012 年6月,为本公司控股子公司 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指 上海市锦天城律师事务所 浙江开尔新材料股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 开尔新材 股票代码

300234 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司 公司的中文简称 开尔新材 公司的外文名称 ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO., LTD 公司的外文名称缩写 KAIER MATERIALS 公司的法定代表人 邢翰学 注册地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 注册地址的邮政编码

321031 办公地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 办公地址的邮政编码

321031 公司国际互联网网址 www.zjke.com 或www.zjke.com.cn 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公 地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层