PDF《山东招金膜天股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-011 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:招商证券 山东招金膜天股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事长栾文敬.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月23 日9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-011 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月19 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市金杜律师事务所李萍,孙志芹律师.

(七)会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年公司董事会根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,由董事长代 表董事会汇报

2018 年董事会工作情况并提交股东会审议.

(二)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年公司监事会根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,由监事会主 席代表监事会汇报

2018 年监事会工作情况并提交股东会审议.

(三)审议《公司

2018 年度不进行利润分配》议案 因公司发展需要,

2018 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股 本.

(四)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,对中天运会计师事务所(特殊 普通合伙) 出具审计意见类型为标准无保留意见的 《2018 年山东招金膜天股份 有限公司审计报告》进行审议.

(五)审议《公司

2019 年度财务预算方案》议案 公告编号:2019-011 对根据

2018 年公司实际经营情况与

2019 年公司发展计划编制的

2019 年 度财务预算报告进行审议.

(六)审议《公司

2018 年年度报告及摘要》议案 议案内容详见公司于

2019 年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《招金膜天:2018 年年度报告》 (公 告编号:2019-005)及《招金膜天:2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019- 006) .

(七)审议《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年财务审 计机构》议案 同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审 计机构.详见公司于

2019 年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《招金膜天:续聘会计师事务所的公告》 (公告编号:2019-010) .