PDF《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:870485 证券简称:罗富蒂曼 主办券商:光大证券 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次预计日常关联性交易基本情况. 根据公司经营情况及业务发展需要,2019 年日常性关联交易预 计如下: 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 (人民币:元)

1 上海四方锅炉集团工程成套 股份有限公司 销售商品 30,000,000.00

2 上海罗富蒂曼电气工程有限 公司 担保 30,000,000.00

3 马子安 担保 30,000,000.00

(二)表决和审议情况

2019 年2月20 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,会议审议《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 .该议案关联董事马子安、杨洪霞回避,表决情 况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.上述议案尚需提交股东大会审议通过.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-003 1. 法人及其他经济组织 名称:上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 住所:上海市杨浦区武东路

188 号 注册地址:上海市杨浦区武东路

188 号13002-3 室 企业类型:股份有限公司(非上市) 法定代表人(如适用) :马子安 实际控制人:马子安 注册资本:6000 万元 主营业务:锅炉的安装、改造、维修,压力管道的安装,机电设备安装工程 专业承包,化工石油设备管道安装建设工程专业施工,锅炉、压力容器、压力管 道、石油化工设备、机电设备的备品配件及辅机的销售. 2. 法人及其他经济组织 名称:上海罗富蒂曼电气工程有限公司 住所:上海市杨浦区翔殷路

128 号10 号楼

108 室 注册地址:上海市杨浦区翔殷路

128 号10 号楼

108 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :王群 实际控制人:马子安、王群 注册资本:2000 万 主营业务:机电设备 工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,投资管 理(除股权投资 和股权投资管理) ,企业管理咨询,实业投资,自动化系统及机 电科技专业领域内的"四技"服务. 3. 自然人 姓名:马子安 住所:上海市徐汇区

(二)关联关系 1. 马子安先生为本公司实际控制人,并担任公司董事长. 2. 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司与本公司系同一控制下的企业,马 子安担任该公司董事长. 公告编号:2019-003 3. 上海罗富蒂曼电气工程有限公司为本公司控股股东, 持有公司47,404,900股, 持股比例为71.07%. 公司董事马子安为上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 董事, 为上海罗富蒂曼电气工程有限公司监事,公司董事杨洪霞为上海四方锅炉 集团工程成套股份有限公司监事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易参照市场价格,双方协商定价,业务往来遵循公开、公平、公正的 原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 在预计的

2019 年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司业务开展 需要签署相关协议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次关联交易对公司及控股子公司的生产经营起着支持性积极作用, 不存在损害 公司及公司股东利益的情形, 不影响公司的独立性,不会对公司的财务状况和经 营成果产生不良影响.

六、备查文件目录 《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 董事会

2019 年2月20 日