PDF《上海自动化仪表股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公...》

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600848 股票简称 自仪股份 编号: 临2014-027 号900928 自仪 B 股 上海自动化仪表股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

上海自动化仪表股份有限公司(以下简称"公司" )第八届董事会第一次会 议于

2014 年6月26 日在好望角大饭店"应莱厅" (上海肇嘉浜路

500 号5楼) 召开,会议应到董事九名,实到董事八名,实际表决董事九名,董事黄建民先生 因工作原因不能到会,委托董事许大庆先生代为行权.会议出席人数符合《公司 法》 、 《公司章程》的有关规定. 会议经逐项审议表决,通过并形成了如下决议:

一、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于选举公司第八届董 事会董事长的议案》 . 经与会董事选举,一致通过曹俊先生为公司第八届董事会董事长. (曹俊先生简历详见

2014 年6月6日《上海证券报》 、香港《文汇报》 、上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.saic.sh.cn) .

二、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于选举公司第八届董 事会副董事长的议案》 . 经与会董事选举,一致通过林启梅先生为公司第八届董事会副董事长. (林启梅先生简历详见

2014 年6月6日《上海证券报》 、香港《文汇报》 、 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.saic.sh.cn) .

三、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘任公司总经理的 议案》 . 经与会董事审议, 同意聘任许大庆先生为上海自动化仪表股份有限公司总经 理. (许大庆先生简历详见

2014 年6月6日《上海证券报》 、香港《文汇报》 、 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.saic.sh.cn) .

四、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘任公司其他高 级管理人员的议案》 . 经与会董事审议,同意聘任王琪先生、毛幼维先生、陆雪忠先生、陈凯先生 为公司副总经理;

聘任车海辚女士为公司财务总监. (简历附后)

五、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于聘任公司第八届董 事会秘书的议案》 . 经与会董事审议,同意聘任车海辚女士为公司第八届董事会秘书. 特此公告 上海自动化仪表股份有限公司董事会 二一四年六月二十七日 公司其他高级管理人员简历 王琪先生,50 岁,毕业于法国格勒诺布尔二大高等商学院,研究生 学历, 高级人力资源管理师. 历任上海四方锅炉厂工人、 团支部书记, 厂团委副书记、书记,车间党支部书记、主任,生产处副处长,销售 处副处长,市场处处长、营销公司副总经理;

上海海懋设备工程有限 公司总经理、董事;

上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副 主任;

上海量具刃具厂副厂长;

上海电气企业发展有限公司总经理助 理;

上海电气资产管理有限公司企业重组部(借) ;

公司总经理助理、 副总经理. 毛幼维先生,50 岁,毕业于清华大学,持有学士学位,教授级高级 工程师.历任上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂技术科科 员;

公司 DCS 公司技术科技术员、总经理助理、副总经理、总经理兼 公司电站工程公司总经理;

公司副总经理. 陆雪忠先生,47 岁,毕业于西安交通大学机械制造专业,持有复旦 大学 MBA 工商管理硕士学位、上海理工大学工程硕士学位,上海国家 会计学院&美国亚利桑那州立大学 EMBA 项目在读, 教授级高级工程师 职称.历任:上海第一冷冻机厂工艺科副科长、团委书记、容器分厂 厂长;

上海塔库玛冷热设备有限公司生产制造课课长;

上海通用富士 冷机有限公司董事、副总经理、党总支书记;

上海电气国际经济贸易 有限公司总经理助理、投资管理部部长;

上海轨道交通设备发展有限 公司屏蔽门工程公司总经理;

上海联合滚动轴承有限公司董事、总经 理、党委副书记;

公司副总经理、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有 限公司副首席执行官. 陈凯先生,

48 岁, 毕业于上海工业大学自动化控制专业, 工学学士 (美 国阿灵顿大学 EMBA 专业毕业),教授级高级工程师.历任:上海调节 器厂技术员;

公司 DCS 分公司主任工程师、副总工程师、副总工程师 兼工程部经理、副经理,系统工程公司经理,公司副总工程师、系统 工程公司和电控装置部经理;

公司副总工程师、公司投资企业国核自 仪系统工程有限公司董事、副总经理;

公司副总经理. 车海辚女士,40 岁,毕业于天津财经大学国际会计专业,持有上海 财经大学工商管理硕士学位,高级会计师职称.历任:上海汽轮机有 限公司燃机车间二级成本员、财务部成本核算员、预算分析员、财务 部长助理;

上海汽轮机厂综合办副主任;

上海汽轮机公司财务部副部 长、部长;

上海环保集团财务总监;

公司财务总监、第七届董事会秘 书.