PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2013-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2013年6月4 日以邮件及传真方式送达,并于2013年6月7日以现场和视频相结合方式召开会议,会议应到 董事十一名,实到董事九名,董事郑南南女士因公务请假,委托董事宋卫权先生代为行使表 决权;

董事陈宇峰先生因公务请假,委托董事雷坚先生代为行使表决权.公司监事及部分高 级管理人员列席会议,符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定.会议审议并通过如下决议:

一、同意 《 关于发行不超过4亿元人民币非公开定向债务融资工具的议案》 为进一步优化公司融资结构,完善资本市场直接融资渠道,支撑公司战略转型,并结合 公司实际情况,公司拟采用由云南省工业投资控股集团有限责任公司提供担保支持,发行非 公开定向债务融资工具筹集资金,具体内容如下:

1、发行规模:不超过4亿元.

2、发行日期:首期发行2.5亿元(注册后6个月内发行),余下额度根据公司实际资金需求情 况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期 ( 两年)内发行.

3、发行目的:本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于偿还银行借款和补充公司 流动资金.此次发行可以有效补充公司的流动资金,缓解流动资金压力;

同时由于非公开定 向债务融资工具的利率相对银行贷款利率较低,有利于降低融资成本,提升公司的竞争力.

4、发行期限:3年期.

5、发行方式:非公开方式发行.

6、担保方式:由公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司提供担保.

7、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿 记建档的结果最终确定.

8、发行对象:面向有限范围的投资者群体 ( 国家法律法规禁止的购买者除外)发行. 表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议.

二、同意 《 关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权. 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二0一三年六月七日 证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2013-026 云南南天电子信息产业股份有限公司关于 召开2013年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、召开时间:2013年7月5日下午14:00

3、召开方式:现场召开

4、召开地点:昆明本公司三楼会议室

5、出席对象: ①截止于2013年6月28日下午收盘后, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东或其合法委托的代理人;

②本公司董事、监事、高级管理人员;

③公司聘请的律师.

二、会议审议事项: 《 关于发行不超过4亿元人民币非公开定向债务融资工具的议案》

三、会议登记方法:

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;