PDF《Disclosure 信息披露》

委托代理人出席会议的,受托代理 人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记.法人股东须持营业执照复印 件、法定代表人证明书或授权委托书、股票账户卡和出席人身份证进行登记.异地股东可以 通过信函或传真方式办理登记手续 ( 以2013年7月1日15:00前公司收到传真或信件为准).

2、登记时间:2013年7月1日上午9:00―11:00, 下午13:00―15:00

3、登记地点:云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、其他事项:

1、会议联系人:施丽媛 联系地址:昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼 联系

电话:0871-68279182

63366327 传真:0871-63317398 邮编:650041

2、会议费用:本次股东会议现场会议会期半天,交通、食宿费用自理

五、备查文件 南天信息股份公司第五届董事会第二十七次会议决议及公告. 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二0一三年六月七日 附件 授权委托书 兹全权委托***先生 ( 女士)代表本人 ( 本公司)出席云南南天电子信息产业股份有 限公司2013年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权. 本人 ( 本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为: 议案 审议事项 同意 反对 弃权 议案 《关于发行不超过4亿元人民币非公开定向债务融资工具的议案》 注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾 √ ,三者只能 任选其一. 委托人/单位签字 ( 盖章): 委托人身份证号码/营业执照号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人: 受托人身份证号码: 委托日期: 证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2013-029 浙江苏泊尔股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 浙江苏泊尔股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 本公司 或 苏泊尔 )第四届董事会第十 六次会议通知于2013年6月6日以邮件形式告知各位董事, 会议于2013年6月13日早上9:00在 公司办公楼19楼会议室以通讯表决方式召开.会议应出席董事9人,实际出席董事9人.会议由 公司董事长苏显泽先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规和 《 公司章程》的有关规定.经与会董事认真审议,形成以下决 议:

1、审议通过了 《 关于开展2013年远期结汇业务的议案》;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票 ,弃权

0 票. 公司 《 关于开展2013年远期结汇业务的公告》详见2013年6月14日《证券时报》、 《 中国 证券报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn. 特此公告. 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二一三年六月十四日 证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2013-030 浙江苏泊尔股份有限公司 关于开展2013年远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏. 浙江苏泊尔股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2013年6月13日召开的第四届董事会第 十六次会议审议通过了 《 关于开展2013年远期结汇业务的议案》,相关情况如下:

一、开展远期结汇业务的目的: 由于公司大量出口和少量进口的业务模式造成了较大外汇敞口,且近期公司主要结算外 币美元及欧元汇率波动较大,为规避汇率风险,公司远期结汇领导小组拟利用远期结汇业务 进行风险控制,以保值避险.