PDF《洛阳玻璃股份有限公司 监事会决议公告》

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2019-002 号 洛阳玻璃股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

洛阳玻璃股份有限公司(下简称"公司" )2019 年第一次监事会 会议于

2019 年1月14 日召开,会议应到监事

6 人,实到监事

6 人, 符合《公司法》和公司《章程》的规定.会议由公司监事会主席任振 铎先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于公司第九届监事会换届选举的议案;

公司第八届监事会已届满, 根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃 集团有限责任公司的提名,推荐任振铎先生、李闻阁先生、邱明伟先 生、闫梅女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人.其中邱明伟 先生、闫梅女士为独立监事候选人.监事会认为他们符合监事任职资 格,同意上述提名,并提交公司股东大会审议.股东代表监事候选人 简历详见附件. 公司第九届监事会由

6 名成员组成,其中股东代表监事

4 名,职 工代表监事

2 名. 职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产 生,直接进入公司第九届监事会,任期与第九届监事会任期一致. 根据公司法有关规定,在新一届监事就任前,原第八届监事会监 事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务. 议案表决情况:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述监事的任职获得股东大会批准后, 任红灿先生将退任监事职 位. 公司对任红灿先生在任职期间对本公司做出的贡献表示诚挚的感 谢!

二、审议通过了关于第九届监事会薪酬方案的议案;

根据监事的职权及责任,结合本公司实际情况,拟定公司第九届 监事会薪酬方案如下:

1、独立监事及其他由股东代表出任的监事为年度固定津贴,标 准为

3 万元/每人(税前) .

2、职工监事按照其在公司的具体任职岗位领取薪酬,不再额外 领取监事津贴.

3、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的监事 不在本公司领取监事津贴. 本议案需提交公司股东大会审议. 议案表决情况:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 洛阳玻璃股份有限公司监事会

2019 年1月14 日 附件: 洛阳玻璃股份有限公司 第九届监事会股东代表监事候选人简历 任振铎先生,55 岁,本科学历,本公司监事会主席.现任中国 洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、纪委书记及工会主席, 曾任洛玻集团龙新玻璃有限公司总经理及本公司党委副书记. 李闻阁先生,53 岁,研究生学历.现任本公司党委副书记兼纪 委书记,曾任洛玻加工公司综合部副主任、储运厂副厂长、销售公司 副总经理,湖北襄阳洛神汽车玻璃公司总经理,新疆塔城地区沙湾县 县委副书记,洛阳新晶润工程玻璃有限公司总经理、党委副书记. 邱明伟先生,47 岁,本科学历,注册会计师,注册资产评估师, 本公司独立监事.现任河南华智会计师事务所执行合伙人及所长,曾 任洛阳市信德会计师事务所项目经理、 广州富扬健达会计师事务所部 门经理、河南开拓联合会计师事务所业务所长. 闫梅女士,56 岁,管理学硕士,本公司独立监事.现任河南科 技大学管理学院教授,硕士生导师.闫女士一直从事财务管理学和绩 效管理研究, 曾主持参加省级课题