PDF《洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2015-065 号 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"本公司")于2015 年12 月24 日上午 9:00 以现场加通讯方式召开了第八届董事会第一次会议, 本次会议应参加董事

11 人,实到董事

11 人,符合《公司法》和本公 司《章程》的相关规定,会议表决合法有效. 本次会议由本公司执行董事张冲先生主持, 会议采用投票表决方 式,审议通过了以下议案:

一、选举张冲先生为本公司第八届董事会董事长,其任期与本届 董事会任期一致. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、选举谢军先生为本公司第八届董事会副董事长,其任期与本 届董事会任期一致. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、聘任倪植森先生为本公司总经理. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、聘任王国强先生、孙蕾女士、刘宇权先生为本公司副总经理. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、聘任孙蕾女士为本公司财务总监. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、聘任吴知新女士为本公司董事会秘书. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、聘任叶沛森先生为本公司公司秘书(香港) . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过了关于调整董事会各专业委员会的议案. 根据董事会各专业委员会工作制度, 新一届董事会五个专门委员 会的成员组成如下: 董事会合规委员会:刘天倪先生、谢军先生、卢伟强先生、叶沛 森先生,其中刘天倪先生为主任委员. 董事会战略委员会:张冲先生、张宸宫先生、汤李炜先生、倪植 森先生、晋占平先生,其中张冲先生为主任委员. 董事会提名委员会:晋占平先生、张冲先生、何宝峰先生,其中 晋占平先生为主任委员. 董事会薪酬与考核委员会: 叶树华先生、 张冲先生、 刘天倪先生, 其中叶树华先生为主任委员. 董事会审计(或审核)委员会:何宝峰先生、刘天倪先生、叶树 华先生,其中何宝峰先生为主任委员. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、审议通过了关于经理班子薪酬方案的议案. 根据经理班子的职权及责任,结合公司实际情况,确定了本公司 经理班子薪酬方案如下: 经理班子薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励薪酬构成.

1、基本年薪 总经理

30 万元(税前) 副总经理(包括财务总监、董事会秘书等)

15 万元(税前)

2、绩效年薪 完成年度经营目标的,按基本年薪的 1.5 倍为基数,并按照本公 司《董监高薪酬与绩效考核办法》的规定考核兑现.

3、激励薪酬 (1)超经营目标提成奖 超经营目标 10%以内奖超出部分的 10%;

超经营目标 10%―20%以 内奖超出部分的 5%;

超经营目标 20%以上奖超出部分的 3%. (2)突出贡献奖 由总经理提出,董事会薪酬与考核委员会审议确定. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、审议通过了关于更换授权代表的议案. 鉴于马立云先生已辞去董事职务, 故终止马立云先生的授权代表 资格.委任执行董事张冲先生替任授权代表,倪植森先生仍为授权代 表. 表决结果:同意