PDF《洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告》

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一、审议通过了关于对本公司董事长进行授权的议案. 除法律法规、 本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的 权限外,授权本公司董事长在任职期间代表本公司签署就本公司

5000 万元人民币以下(含5000 万)的单笔对外投资、购销、承发 包、银行借款、银行承兑等合同、协议,由此产生的全部经济和法律 责任由本公司承担. 表决结果:同意

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二、审议通过了关于对本公司总经理进行授权的议案. 除法律法规、 本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的 权限外,授权本公司总经理在任职期间代表本公司签署就本公司

3000 万元人民币以下(含3000 万)的单笔对外投资、购销、承发 包、银行借款、银行承兑等合同、协议,由此产生的全部经济和法律 责任由公司承担. 表决结果:同意

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三、审议通过了关于对本公司财务总监进行授权的议案. 除法律法规、 本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的 权限外,授权本公司财务总监在任职期间代表本公司签署就本公司

2000 万元人民币以下(含2000 万)的单笔对外投资、购销、承发 包、银行借款、银行承兑等合同、协议,由此产生的全部经济和法律 责任由公司承担. 表决结果:同意

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四、审议通过了关于修改本公司董事会审计(或审核)委员会 实施细则的议案. 为强化董事会审计(或审核)委员会决策功能,根据香港联交所 《上市规则》附录十四修订内容,公司特对董事会审计(或审核)委 员会实施细则进行修改. 表决结果:同意

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0 票. 上述聘任的本公司高级管理人员除刘宇权为新聘任外, 其他均为 续聘,其简历请参见本公司

2015 年11 月6日披露的关于召开

2015 年第二次临时股东大会的通知及本公司

2014 年年度报告相关公告内 容. 刘宇权先生简历:现年

47 岁,本科,经济师.刘先生

1993 年6月毕业于郑州大学法学专业,1993 年7月参加工作后,先后在本公 司及洛玻集团公司任职.曾任本公司市场部科长、洛玻集团公司规划 发展部科长、投资部高级经理、洛玻集团公司投资发展部总经理等职 务.现任洛玻集团公司行政人事部总经理、矿产经营部总经理. 特此公告. 洛阳玻璃股份有限公司董事会

2015 年12 月24 日