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2018 年第一次临时股东大会资料 (A 股股票代码:603993 H 股股份代号:03993) 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 二零一八年八月三日 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料 目录

2018 年第一次临时股东大会会议须知.

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2018 年第一次临时股东大会会议议程.3 - 特别决议案: 议案一:关于选举公司第五届董事会董事的议案.4 - 特别决议案: 议案二:关于选举公司第五届监事会监事的议案.10 - 特别决议案: 议案三:关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案-

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2018 年第一次临时股东大会资料

2018 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东、股东授权代表: 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效 率,保证大会顺利进行,本公司根据中国证监会《上市公司股东大会 规则》 、 本公司 《股东大会议事规则》 等文件的有关要求, 通知如下:

一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股票账户卡、身 份证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

二、出席

2018 年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表应 提前到达会议地点,会议开始即停止办理登记.

三、出席会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作人员 安排,共同维护股东大会的正常秩序.谢绝个人进行录音、拍照及录 像.

四、2018 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式进行表决,股东和股东授权代表在大会表决时,以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权.

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议 案予以逐项表决,在各议案对应的 同意 、 反对 和 弃权 中任 选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打 √ 为准.对于股 东或股东授权代表投票不符合上述要求的,将视为弃权.网络投票流 程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行. 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料

六、每位股东每次发言建议不超过三分钟,同一股东发言不超过 两次,发言主题应与会议表决事项相关.

七、本次会议之普通决议案需由出席

2018 年第一次临时股东大 会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的过半数通过;

特别决议 案需由出席

2018 年第一次临时股东大会的股东 (包括股东授权代表) 所持表决权的三分之二以上通过.

八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行,请 参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益. 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料

2018 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2018 年8月3日下午 13:00 会议地点:中国?桐乡乌镇望津里精品酒店运河厅 会议方式:2018 年第一次临时股东大会所采用的表决方式是现 场投票与网络投票相结合的方式;

大会主席:董事长李朝春先生.

一、宣读会议须知;

二、宣读会议议程;

三、宣布会议开始;