PDF《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018》

四、介绍会议出列席情况;

五、宣读各项议案;

六、股东集中发言及提问;

七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决;

八、统计表决结果、宣布会议决议;

九、律师宣读法律意见书;

十、宣布会议结束. 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料 议案一 关于选举公司第五届董事会董事的议案 各位股东: 鉴于公司第四届董事会任期届满,经董事会提名委员会审核,由 董事会提名李朝春先生和李发本先生为本公司第五届董事会执行董 事候选人,袁宏林先生、马辉先生和程云雷先生为本公司第五届董事 会非执行董事候选人,李树华先生、严冶女士和王友贵先生为公司第 五届董事会独立非执行董事候选人. 独立董事候选人任职资格已经上 海证券交易所审核通过. 根据《公司章程》 、 《公司法》及适用的相关法律法规,上述董事 任期至2020年年度股东大会召开之日止,并须根据《公司章程》于股 东大会上轮值告退及应选连任.董事由股东大会选举产生,根据《公 司法》 、上市监管规则和公司《章程》规定,现将该议案提交本次股 东大会审议.本议案将对以下子议案进行逐项审议:

1、选举李朝春先生为公司第五届董事会执行董事;

2、选举李发本先生为公司第五届董事会执行董事;

3、选举袁宏林先生为公司第五届董事会非执行董事;

4、选举马辉先生为公司第五届董事会非执行董事;

5、选举程云雷先生为公司第五届董事会非执行董事;

6、选举李树华先生为公司第五届董事会独立非执行董事;

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会资料

7、选举严冶女士为公司第五届董事会独立非执行董事;

8、选举王友贵先生为公司第五届董事会独立非执行董事. 第五届董事会董事候选人的简历如下: 执行董事 李朝春,一九七七年二月出生.二零零七年一月为洛阳钼业执行 董事并于二零一四年一月起兼任董事会董事长, 同时分别自二零一二 年八月十七日及二零一四年一月十四日起担任洛阳钼业提名委员会 副主席及战略委员会主席.于一九九九年七月毕业于上海交通大学, 获颁法律学士学位.由一九九九年七月至一九九九年十二月,担任安 达信(上海)企业咨询有限公司税务分部的会计员.由二零零零年一 月至二零零二年三月,任职于安达信华强会计师事务所,最后的职位 为税务分部高级顾问.由二零零二年四月至二零零三年二月,担任香 港上海汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理, 由 二零零三年七月至二零零七年一月, 为鸿商产业控股集团有限公司投 资部执行董事.分别由二零零七年八月十六日、二零一零年五月二十 七日、二零一三年七月二十五日、二零一三年八月二十七日、二零一 三年九月九日、 二零一四年四月二十日及二零一四年五月二十九日起 担任洛阳钼业(香港)有限公司、洛阳高科钼钨材料有限公司、CMOC Mining Pty Limited、洛阳钼业控股有限公司、CMOC Mining Services Pty. Limited、施莫克(上海)国际贸易有限公司及 CMOC Mining USA Ltd.的董事.二零零七年一月至二零一四年一月十四日,担任洛阳钼 业董事会副董事长. 洛阳栾川钼业集团股份有限公司