PDF《2012 年度股东周年大会通过决议案 及》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 公告

2012 年度股东周年大会通过决议案 及 董事变更 大唐国际发电股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2013 年6月26 日(星期三)在中华人 民共和国(「中国」)北京市西城区金融街

11 号洲际酒店

5 层会议室举行

2012 年度股东周 年大会(「股东周年大会」).股东周年大会的召开符合中国《公司法》和公司章程的要求. 於股东周年大会举行之日,除普通决议案第

7 项外,有权於股东周年大会上对所有决议案 投赞成票或反对票的本公司已发行股份总数为 13,310,037,578 股(「股份」).出席股东周年 大会的本公司股东或经授权的股东代理人,代表有表决权的股份数 8,842,410,956 股,占本 公司已发行股份总数约 66.43%.股东周年大会由公司董事会(「董事会」)副董事长曹景山 先生主持. 中国大唐集团公司及其联系人,於股东周年大会举行之日合计持有公司有表决权的股份 4,260,977,414 股,约占公司有表决权的股份数 48.19%,须於并已於股东周年大会上就普通 决议案第

7 项放弃投票.

2 以下决议案於股东周年大会上以投票方式表决通过: 普通决议案 票数 通过率 (%) 赞成 反对 1. 审议并批准《2012 年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告) 8,842,126,956

0 100 2. 审议并批准《2012 年度监事会工作报告》 8,842,126,956

0 100 3. 审议并批准《2012 年度财务决算报告》 8,842,126,956

0 100 4. 审议并批准《2012 年度利润分配方案》 8,842,410,956

0 100 5. 审议并批准《关於公司继续聘用中瑞岳华会计师事 务所的议案》 8,841,908,956 502,000 99.99 6. 审议并批准《关於为公司部分子公司融资提供担保 的议案》 - - - (1) 为连城发电公司提供担保 8,372,594,751 469,816,205 94.69 (2) 为新余发电公司提供担保 8,842,410,956

0 100 (3) 为勐野江水电公司提供担保 8,842,410,956

0 100 7. 审议并批准《关於与大唐融资租赁有限公司签订租 赁业务合作协议的议案》 4,581,433,542

0 100 8. 审议并批准《关於董事会换届选举的议案》 - - - (1) 选举陈进行先生为非执行董事 (附注 1) 8,820,038,961 22,371,995 99.75 (2) 选举胡绳木先生为非执行董事 (附注 1) 8,714,138,256 128,272,700 98.55 (3) 选举曹景山先生为执行董事 (附注 1) 8,823,786,961 18,623,995 99.79 (4) 选举方庆海先生为非执行董事 (附注 1) 8,820,038,961 22,371,995 99.75 (5) 选举周刚先生为执行董事 (附注 1) 8,736,927,097 105,483,859 98.81 (6) 选举刘海峡先生为非执行董事 (附注 1) 8,821,634,961 20,775,995 99.77 (7) 选举关天罡女士为非执行董事 (附注 1) 8,747,669,097 94,741,859 98.93 (8) 选举曹欣先生为非执行董事 (附注 1) 8,821,634,961 20,775,995 99.77 (9) 选举蔡树文先生为非执行董事 (附注 1) 8,821,634,961 20,775,995 99.77 (10) 选举李庚生先生为非执行董事 (附注 1) 8,821,634,961 20,775,995 99.77 (11) 选举董贺义先生为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,838,961 571,995 99.99 (12) 选举叶延生先生为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,838,961 571,995 99.99 (13) 选举李恒远先生为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,696,961 713,995 99.99 (14) 选举赵洁女士为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,696,961 713,995 99.99 (15) 选举姜国华先生为独立非执行董事 (附注 1) 8,841,696,961 713,995 99.99

3 9. 审议并批准《关於监事会换届选举的议案》 - - - 1) 选举张晓旭先生为本公司监事 (附注 1) 8,768,237,054 74,173,902 99.16 2) 选举周新农先生为本公司监事 (附注 1) 8,768,237,054 74,173,902 99.16 特别决议案 10. 审议并批准《关於提请股东大会授权董事会决定发 行不超过各类别股份 20%新股份权利的建议》 8,356,337,574 486,073,382 94.50 董事变更 由於第八届董事会成员已经股东周年大会选出,刘顺达先生、米大斌先生、叶永会先生、 李彦梦先生及赵遵廉先生将因第七届董事会任期结束,不再担任本公司董事,自2013 年7月1日起生效. 刘先生、米先生、叶先生、李先生及赵先生已经确认其与董事会并无意见分歧,亦无有任 何事宜需知会本公司股东. 附注: 1. 以下为本公司第八届董事会及第八届监事会成员履历: 董事会成员: 陈进行,现年58岁,研究生学历,教授级高级工程师,现任中国大唐集团公司董事长、党组书记.陈 先生於1972年12月在山东菏泽第一发电厂参加工作,历任山东省电力集团公司董事、总经理,山西省 电力公司党组书记、总经理,国家电网公司党组成员、副总经理,中国大唐集团公司董事、总经理、 党组成员,2013年4月起任现职.陈先生长期从事电力生产和经营管理工作,在电力生产和经营管理方 面具有丰富的知识和实际经验.陈先生现担任中国大唐集团公司新能源股份有限公司(该公司在香港联 合交易所(「联交所」)上市)非执行董事. 胡绳木,现年53岁,大学学历,高级会计师,现任中国大唐集团公司党组成员、总会计师.胡先生於 1981年在北京供电局参加工作,历任华北电业管理局(中国华北电力集团公司)财务部副科长、副经理, 本公司总会计师(财务总监),中国华北电力集团公司总会计师 ,中国大唐集团公司总会计师,2006年11月起任现职.胡先生长期从事电力系统财务管理工作,具有较深厚的财务管理水准和丰富的实践经 验.

4 曹景山,现年50岁,博士,高级经济师、高级工程师,现任中国大唐集团公司党组成员兼本公司党组 书记、总经理.曹先生於1981年在元宝山发电厂参加工作,先后担任元宝山发电厂厂长助理、工会主 席、副厂长及厂长,中国大唐集团公司总经理工作部副主任(主持工作),中国大唐集团公司总经理工作 部主任兼国际合作部主任;

2008年4月起任本公司总经理;

2008年5月30日起任公司执行董事、副董事 长.曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作,在电力生产和经营管理方面具有丰富的知识和 实际经验. 方庆海,现年59岁,研究生学历,高级工程师,现任中国大唐集团公司计划营销部主任.方先生於1974 年在鞍山发电厂参加工作,历任鞍山发电厂锅炉办主任,东北电管局集资办主任、综合计划部副主任, 国家电力公司东北公司发展计划部副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任,东北电网有限 公司副总工程师兼发展策划部主任,中国大唐集团公司发展计划部副主任,中国大唐集团公司计划与 投融资部主任,2011年8月起任现职.方先生在电力系统工作多年,在电力生产运营方面拥有丰富的经 验.方先生现担任广西桂冠电力股份有限公司(该公司在上海证券交易所上市)董事及大唐华银电力股份 有限公司(该公司在上海证券交易所上市)董事. 周刚,现年49岁,研究生学历,高级工程师,现任本公司党组成员、副总经理兼董事会秘书.周先生 於1985年在华东电管局富春江水电厂参加工作,历任中国水利电力物资总公司资讯部副经理、总经理 办公室副主任及主任、副总工程师,中国水利电力物资总公司副总经理及上海公司总经理,中国大唐 集团公司总经理工作部(国际合作部)副主任,2007年6月起任现职.周先生在国际合作、电力物资管理 及电力企业经营管理方面具有丰富经验. 刘海峡,现年52岁,华北电力学院电厂热能动力专业本科毕业,中国人民大学工商管理专业硕士研究 生,高级工程师,现任北京能源投资(集团)有限公司副总经理.刘先生於1983年在北京电子动力公司参 加工作,历任技术员、工程师、经理助理、副经理.1998年起担任北京国际电力开发投资公司总经理 助理,2004年12月起担任北京能源投资(集团)有限公司总经理助理,2009年5月起担任北京能源投资(集团)有限公司副总经理.刘先生长期从事电力企业管理和计划管理工作,在企业管理和工业计划与投资 方面具有丰富的经验.刘先生现担任北京京能热电股份有限公司(该公司在上海证券交易所上市)董事. 关天罡,现年46岁,华北电力学院热能动力专业本科毕业,中国人民大学金融学专业硕士毕业,高级 工程师,现任北京能源投资(集团)有限公司总工程师.关女士於1990年参加工作,曾任北京石景山热电 厂教育中心教师、北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理、电力投资管理部副经理、电力生 产运营部经理,2004年12月起担任北京能源投资(集团)有限公司电力生产运营部经理,2007年1月起任 北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书,2009年5月起任北京能源投资(集团)有限公司总 工程师.关女士长期从事电力投资运营工作,在电力投资融资计划及管理方面具有丰富的经验.关女 士现担任北京京能热电股份有限公司(该公司在上海证券交易所上市)董事. 曹欣,现年42岁,中国人民大学国民经济学专业博士研究生,正高级经济师.曹先生於1992年7月在河 北省建设投资公司参加工作,先后担任河北省建设投资公司工业分公司项目经理、经理助理、河北省 建设投资公司资产经营分公司经理助理、副经理、河北省建设投资公司公用事业二部经理兼河北建投 新能源有限责任公司总经理、河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、河北省建设投资公司 总经理助理兼河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记、新天绿色能源股份有限公司总裁、党 委书记,河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼河北建投新能源有限责任公司总经理、党委书记, 2013年3月至今任河北建设投资集团有限责任公司党委常委.曹先生长期从事能源项目管理工作,在能 源生产和经营管理方面具有丰富的知识和实际经验.曹先生现任新天绿色能源股份有限公司(该公司在 联交所上市)董事.

5 蔡树文,现年50岁,南开大学世界经济专业博士研究生,高级工程师.蔡先生於1984年8月在保定惠阳 机械厂参加工作,先后担任珠海劲通塑胶有限责任公司董事、经理,河北省建设投资公司能源项目处、 能交项目部、能源分公司干部、河北邯峰发电有限责任公司副总经理、河北省建设投资公司能源事业 二部副经理兼河北邯峰发电有限责任公司副总经理、河北省建设投资公司能源事业部经理、河........