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山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.

, LTD 二六年年度报告 二七年二月 山西安泰集团股份有限公司 二六年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 独立董事赵承亮因事未能出席会议, 委托独立董事李成代为行使表 决权. 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了京信审字 [2007]233 号标准无保留意见的审计报告. 本公司负责人董事长李安民先生、 财务负责人杨锦龙先生及会计主 管人员任昱柄先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山西安泰集团股份有限公司 二六年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………

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五、公司治理结构…12

六、股东大会情况简介…14

七、董事会报告…15

八、监事会报告…27

九、重要事项…29

十、财务报告…33 十

一、备查文件目录…35 十

二、附录…36 山西安泰集团股份有限公司 二六年年度报告

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一、公司基本情况简介

(一) 法定中文名称:山西安泰集团股份有限公司 中文名称缩写:安泰集团 法定英文名称:SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD

(二) 法定代表人:李安民

(三) 董事会秘书:郭全虎 联系地址:山西省介休市安泰工业区

电话:0354-7531034 传真:0354-7536786 电子信箱:[email protected]

(四) 注册地址:山西省介休市义安镇 办公地址:山西省介休市义安镇 邮政编码:032002 互联网

网址:http://www.antaigroup.com

(五) 选定的信息披露指定报纸名称: 《中国证券报》 登载年报的证监会指定网站:http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

(六) 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:安泰集团 股票代码:600408

(七) 首次注册登记日期:1993 年7月29 日 变更注册登记日期:2006 年3月2日登记地点:山西省工商行政管理局 注册资本:39,100 万元 企业法人营业执照注册号:1400001002489 税务登记号码:142402113036931 聘请的会计师事务所名称:北京立信会计师事务所有限公司 办公地址:山西省太原市府西街漪汾桥东力鸿大厦

4 层 山西安泰集团股份有限公司 二六年年度报告

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标 利润指标

2006 年1-12 月(元) 利润总额 197,084,360.45 净利润 147,684,434.94 扣除非经常性损益后的净利润 57,771,386.91 主营业务利润 359,145,215.45 其他业务利润 1,624,377.77 营业利润 63,127,710.68 投资收益 137,528,795.93 补贴收入 - 营业外收支净额 -3,572,146.16 经营活动产生的现金流量净额 20,782,152.75 现金及现金等价物净增减额 -97,122,214.36 非经常性损益项目和金额 项目 金额(元)

(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他长期资产产生的损益 135,981,291.56

(二)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,850,716.14

(三)所得税影响额 -44,217,527.39 合计 89,913,048.03

(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标