PDF《山西安泰集团股份有限公司》

八、

九、十届委员、中 华全国工商联执行委员会常委、中国民生银行董事等职.除直接控制公司外,李安 民先生还直接持有天津港保税区泰安国际贸易有限公司 70%的股权和山西安泰控 股有限公司 90%的股权, 并通过山西安泰控股有限公司间接控制山西安泰房地产开 发有限公司(持股 96%) ,同时担任山西安泰控股有限公司的执行董事和总经理. (2)报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、公司无其他持股在 10%以上(含10%)的法人股东. 自然人李安民 山西安泰集团股份有限公司 持股比例:42.30% 山西安泰集团股份有限公司 二六年年度报告

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四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数(万股) 姓名 性别职务 年龄任期起止日期 年初 年末 年度报酬总额 (元、税后) 李安民 男 董事长

63 2005.8-2008.8 16,541 16,541 720,000 任家玺 男 董事

65 2005.8-2008.8 1,329.19 1,329.19 96,000 郭全德 男 董事兼副总经理

43 2005.8-2008.8

0 0 90,000 武辉 男 董事兼副总经理

43 2005.8-2008.8

0 0 90,000 李成 男 独立董事

75 2005.8-2008.8

0 0 12,000 赵承亮 男 独立董事

73 2005.8-2008.8

0 0 12,000 朱龙 男 独立董事

49 2005.8-2008.8

0 0 12,000 张松龄 男 独立董事

70 2005.8-2008.8

0 0 12,000 张世华 男 独立董事

66 2005.8-2008.8

0 0 12,000 王凤斌 男 监事会召集人

43 2005.8-2008.8

0 0 95,000 赵军 男 监事

41 2005.8-2008.8 295.38 295.38 84,000 郭玉明 男 监事

61 2005.8-2008.8 1,122.43 1,122.43 84,000 黄敬花 女 总经理

44 2005.8-2008.8

0 0 108,000 李猛 男 常务副总经理

35 2005.8-2008.8

0 0 102,000 王力端 男 副总经理

60 2005.8-2008.8

0 0 90,000 孙儒富 男 副总经理

44 2005.8-2008.8

0 0 90,000 杨锦龙 男 财务负责人

35 2005.8-2008.8

0 0 72,000 郭全虎 男 董事会秘书

33 2005.8-2008.8

0 0 66,000

(二)现任董事、监事、高级管理人员最近

5 年的主要工作经历和在除股东单 位外的其他单位的任职或兼职情况

1、李安民:大专学历,高级工程师.2000 年至今但任本公司董事长,详见公 司实际控制人介绍.

2、任家玺:中专学历,工程师.2000 年至

2005 年担任本公司副总经理,2000 年至今担任本公司董事.

3、武辉:本科学历,助理工程师,中共党员.2000 年至

2005 年任山西安泰煤 山西安泰集团股份有限公司 二六年年度报告

10 化有限公司机焦厂厂长、洗煤厂厂长,2002 年至今担任本公司董事,2005 年起担 任公司副总经理.

4、郭全德:硕士研究生学历,中共党员.2000 年至

2005 年任国贸公司副总经 理,2005 年至今担任公司董事兼副总经理.

5、李成:本科学历,教授级高工,中共党员.2000 年至今担任中国钢铁工业 协会不锈钢分会常务副会长,2001 年起担任本公司独立董事.

6、赵承亮:本科学历,高级经济师,中共党员.2000 年至今任山西省私营企 业协会会长, 《银行家》专业指导委员会成员,2001 年起担任本公司独立董事.

7、朱龙:本科学历,注册会计师.2000 年至今任介休诚信会计师事务所所长、 主任会计师,2001 年起担任本公司独立董事.

8、张松龄:大专学历,高级经济师,中共党员.2000 年离任山西省人大常委 会晋中地区工作委员会主任,2002 年起担任本公司独立董事.