PDF《公司代码：600108 公司简称：亚盛集团》

2018 年年度报告

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121 公司代码:600108 公司简称:亚盛集团 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

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121 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李克华、主管会计工作负责人李克恕及会计机构负责人(会计主管人 员)连鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日公司总股本1946915121股为基数,向全体股东每10股派 发现金红利人民币0.045元(含税),共计派发现金红利8,761,118.04元(含税). 以上利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描 述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告

第四节经营情 况讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策方面的内容,敬请广大投资者注意投资 风险.

十、 其他 适用 √不适用

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121 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析

8

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况

26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

29

第八节 公司治理.33

第九节 公司债券相关情况.35

第十节 财务报告.38 第十一节 备查文件目录.121

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 甘肃监管局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 控股股东、农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 公司、本公司、亚盛集团 指 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 瑞华会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、保荐人 指 西南证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 亚盛集团 公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yasheng Group 公司的法定代表人 李克华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名李柯荫 刘彬联系地址 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼电话0931-8857057 0931-8857057 传真0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司注册地址的邮政编码