PDF《湖南尔康制药股份有限公司拟购买》

一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者

(一)委托方: 本次评估的委托方系湖南尔康制药股份有限公司. 单位全称:湖南尔康制药股份有限公司(以下简称 尔康制药 或 委托方 ) 注册地址:长沙市浏阳生物医药工业园 注册资本:人民币贰亿叁仟玖佰贰拾万元整 实收资本:人民币贰亿叁仟玖佰贰拾万元整 企业性质:上市股份有限公司 法定代表人:帅放文 经营范围:原料药、药用辅料(按药品生产许可证许可项目经营) (药品生产许 可证有效期至

2015 年12 月31 日止)的生产、销售;

辅料及化工产品的研究、生 产与销售;

技术咨询与转让;

自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司 经营或禁止进出口的除外. 湖南尔康制药股份有限公司成立于

2003 年10 月, 于2011 年9月27 日在深交所 挂牌上市,股票代码为 300267.尔康制药一直从事医药产品的研发、生产和销售,主 要业务包括药用辅料及新型抗生素产品.公司是国内品种最全、规模最大的专业药用 辅料生产企业之一, 并且是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素------磺苄西林钠 原料药和成品药注册批件的企业之一.目前,公司拥有

116 个药用辅料品种,可为各 种片剂、针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液等药品的生产提供药用辅料,主要 产品包括药用甘油、药用蔗糖、药用乙醇、药用丙二醇、药用氢氧化钠等.

(二)被评估单位

1、基本信息 本次评估的被评估单位是湖南洞庭柠檬酸化学有限公司, 被评估单位基本信息如 下: 单位全称:湖南洞庭柠檬酸化学有限公司(以下简称 洞庭柠檬酸 或 被评估 单位 ) 住所:湘阴县文星镇瓦窑湾 法定代表人:黄果成 注册资本:人民币贰仟万元整 实收资本:人民币贰仟万元整 公司类型:有限责任公司 经营范围:柠檬酸、柠檬酸钠、柠檬酸钾、柠檬酸铵系列产品制造销售.

2、企业历史沿革 (1)被评估单位的前身 被评估单位的前身为湘阴县机制砖瓦厂,始建于上世纪

50 年代.1990 年,湘阴 县机制砖瓦厂改组扩建为湘阴县柠檬酸厂, 隶属于湘阴县经济委员会管理的国有化工 企业.湘阴县柠檬酸厂破产后,经过资产整合,设立湘阴县兴亚生物化工厂,期间停 业4年.

1999 年8月16 日, 湘阴县经济委员会与湖南银海石油化工有限公司正式签署 《企 业产权转让收购合同》 ,约定将兴亚生物化工厂所有资产(包括固定资产、无形资产、 知识产权)转让给湖南银海石油化工有限公司(以下简称湖南银海). 银海公司以上述接收的实物资产

930 万元, 无形资产(土地使用权)235 万元出资, 长沙华日生化实业有限公司(以下简称华日生化)现金出资

100 万元, 共同设立了湖南 银海集团湘阴柠檬酸钠有限公司(以下简称银海柠檬酸). 以上出资经湘阴会计师事务 所(湘会所(1999)验字第

11 号)《验资报告》审验. (2)黄果成收购银海柠檬酸全部股权

2004 年4月5日,湖南银海、华日生化、黄果成三方签订《企业产权(股权)整体 转让合同书》 ,湖南银海和华日生化将所持公司全部股权转让给黄果成. (3)黄果成向

19 名自然人转让股权并变更企业名称

2004 年7月28 日, 黄果成将所持银海柠檬酸 49.056%的股权转让给

19 位自然人 股东,并将企业名称变更为 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 .湘阴县工商局办理了 有关变更的工商备案手续. (4)2008 年增资