PDF《西部矿业股份有限公司 关于对外投资的公告》

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2007-27 西部矿业股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示: 1.本公司拟使用自有资金 5,100 万元与豫光金铅(北京)科技有限公司组 建项目公司并承建

10 万吨/年粗铅冶炼项目, 本公司持有项目公司 51%的股权 2.本公司拟使用首次公开发行 A 股募集资金 24,000 万元认缴巴彦淖尔紫金 有色金属有限公司新增注册资本 7,500 万元,占其增资后注册资本 20%的比例 特别风险提示: 1.该两个对外投资项目分别存在市场风险、人力资源短缺风险、环保政策 变化风险和大股东控制风险、增资主体的经营和政策风险 2.10 万吨粗铅项目可能存在政府相关部门报批风险,参股紫金金属项目可 能存在提请本公司股东大会和紫金金属股东会审议不能通过的风险

一、关于组建项目公司并承建

10 万吨/年粗铅冶炼项目

(一)概述 1.本公司拟与豫光金铅(北京)科技有限公司(下称 豫光科技 )合作, 在青海省海西州格尔木市组建项目公司,建设

10 万吨/年粗铅冶炼项目,项目 基建投资总额为 41,740.49 万元.

2007 年11 月12 日, 公司与豫光科技签署 《合 作意向书》明确:项目公司名称暂定为 青海格尔木铅业有限公司 ,注册资本 人民币 10,000 万元,其中公司出资 5,100 万元并持股 51%. 本次投资不构成关联交易. 2.2007 年12 月10 日,本公司第三届董事会第四次会议在北京召开,十五 名董事全部参与表决,其中,董事邓吉牛先生因公未能出席,委托董事孙永贵 先生代为表决;

董事张奕先生、冯涛先生因公未能出席,委托董事毛小兵先生 代为表决;

董事黄建荣先生因公未能出席,委托董事周宏亮先生代为表决;

董事Joe Singer 先生因公未能出席,委托独立董事张宜生先生代为表决;

独立董 事郭琳广先生因公未能出席,委托独立董事高德柱先生代为表决.会议以

14 票 同意,

1 票发对和

0 票弃权的表决结果通过了公司以自有资金投资本项目的议案. 公司董事 Joe Singer 先生表决反对并认为: 公司应投资于矿山资源类项目, 且该项目原料来源存在不确定性. 3.本次投资经董事会批准即行生效,无需提请股东大会审议.该项目需向 青海省发展与改革委员会办理备案手续,项目前期的土地预审、环境评价和安 全评价等申请工作尚在进行中.

(二)投资协议主体 1.本次投资合作方的基本情况如下 公司名称:豫光金铅(北京)科技有限公司 法定住所:北京市海淀区中关村大街

18 号1703 室 法定代表人:张匡非 注册资本:人民币 2,000 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;

法律、行政 法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登 记注册后方可经营;

法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经 营项目开展经营活动. 豫光科技成立于

2007 年10 月9日,为河南豫光金铅股份有限公司 (SH.600531,下称 豫光金铅 )控股 51%的子公司.

(三)投资标的的基本情况 1.本公司拟与豫光科技在青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区注册成立 青海格尔木铅业有限公司 ,经营范围拟定为粗铅、硫酸及相关产品的冶炼、 生产、销售(与公司名称均需经工商部门核准) .投资双方均以现金出资,公司 以自有资金出资 5,100 万元,持股比例为 51%;