PDF《山东鲁阳股份有限公司》

山东鲁阳股份有限公司

2013 年度报告全文

1 山东鲁阳股份有限公司

2013 年度报告 2014-016

2014 年03 月 山东鲁阳股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 山东鲁阳股份有限公司

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3 目录

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

9

四、董事会报告.11

五、重要事项.24

六、股份变动及股东情况

30

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

34

八、公司治理.39

九、内部控制.44

十、财务报告.117 十

一、备查文件目录

117 山东鲁阳股份有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳股份 指 山东鲁阳股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 青岛赛顿公司 指 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 济南鲁阳公司 指 济南鲁阳节能技术开发有限公司 本报告 指 山东鲁阳股份有限公司

2013 年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维 山东鲁阳股份有限公司

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5 重大风险提示

1、 公司在

第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存 在的主要困难和存在风险,敬请投资者查阅.

2、 《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 为本公司2014 年指定信息披露媒体, 本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准, 敬请投资者注意投资风险. 山东鲁阳股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 鲁阳股份 股票代码

002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳股份有限公司 公司的中文简称 鲁阳股份 公司的外文名称(如有) SHANDONGLUYANGSHARECO.,LTD. 公司的法定代表人 鹿成滨 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 注册地址的邮政编码

256120 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 办公地址的邮政编码

256120 公司网址 www.luyang.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鹿超 刘兆红 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路