PDF《厦门厦工机械股份有限公司》

(三)完善的营销网络优势:六十多年来,公司在全世界构建了

160 多家优秀经 销服务商、500 多家销售服务网点,通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系, 为客户提供工程机械系统解决方案.公司常年开展 同心圆 及 XGMACARE 服务活 动,为全球用户开通 面对面 的服务保障渠道.

(四)品牌优势:六十多年来,厦工敢为超越、变革创新,凭借过硬的产品质量, 先后赢得了多项重量级荣誉: 厦工及图 商标先后荣获 福建省著名商标 中国驰 名商标 称号;

厦工产品多次获得 厦门优质品牌 福建省名牌产品 中国名牌产 品 称号;

厦工多次获得 中国工程机械制造商

50 强 全球工程机械制造商

50 强 全国机械行业文明单位 装备中国功勋企业 中国极地考察先进集体 中 国质量万里行质量诚信品牌 等荣誉.

三、公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交 易所股票上市规则》 等法律、 法规及证券监管部门的有关要求, 完善公司法人治理结构, 确保及时、准确、公平地披露有关重大信息,保证公司规范运作.公司治理符合《公司 法》和中国证监会相关规定的要求.

(一)股东大会

2018 年,公司共召开

2 次股东大会,具体情况如下: 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 查询索引 决议刊登的 披露日期

2017 年年度股东大会 2018-05-16 www.sse.com.cn 2017-05-17

2018 年第一次临时股东大会 2018-09-06 www.sse.com.cn 2018-09-07 上述股东大会有关决议均已执行. 厦门厦工机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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(二)董事会 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等规定履行职责,对重大事项进行决策, 督促检查经营班子落实股东大会决议和董事会决议.报告期内,公司共召开董事会会议 (含临时会议)9 次,审议通过了公司在利润分配、关联交易、对外担保、对外投资、 高管聘任等方面的重大事项. 董事会下设的专门委员会各司其职.报告期内,审计委员会召开会议

5 次、薪酬与 考核委员会召开会议

3 次, 提名委员会召开会议

3 次, 战略及投资委员会召开会议

1 次, 分别对公司经营计划、年度审计、内控建设、选聘审计机构、关联交易以及高管薪酬与 绩效考核等方面提出意见和建议. 报告期内,公司独立董事认真履行职责,通过电话、电邮、走访、座谈及现场考察 等方式,与公司董事、监事、高级管理人员保持良好沟通,并按照《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》《公司独立董事制度》等有关规 定,审议公司重大事项,特别是对利润分配方案、关联交易事项、对外担保事项等,均 审慎发表事前意见或独立意见,发挥独立董事参与监督和决策的重要作用,维护公司及 全体股东的合法权益.报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非 董事会议案事项提出异议.

(三)内控建设 公司已建立了系统完备的内部控制制度,包括《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《信息披露事务管理制度》 《内幕信息知情人登 记制度》以及对外投资、财务会计、内部审计、担保和借款、销售、采购、人事管理 等方面的内控制度,保障了内部控制目标的达成. 公司审计与风险管理部在董事会授权范围内,根据《企业内部........