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山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.

, LTD 二七年第二次临时股东大会会议资料 二七年六月 山西安泰集团股份有限公司 二七年第二次临时股东大会会议资料

1 目录议案

一、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案 议案

二、关于公司前次募集资金使用情况的说明. 山西安泰集团股份有限公司 二七年第二次临时股东大会会议资料

2 议案一 山西安泰集团股份有限公司 关于延长非公开发行股票决议有效期限的议案 公司

2006 年6月28 日召开的

2005 年度股东大会审议通过了 《关于公司

2006 年非公开发行股票方案的议案》 、 《授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项 的议案》 ,其中对非公开发行股票决议有效期的规定为自股东大会审议通过之日 起十二个月内有效,即有效期限至

2007 年6月27 日止. 目前, 公司非公开发行股票的申报材料尚处于中国证监会相关部门的审核过 程中,鉴于公司本次非公开发行股票有效期限即将到期,为保证非公开发行股票 工作顺利进行,公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年,即2005 年 度股东大会审议通过的《关于公司

2006 年非公开发行股票方案的议案》 、 《授权 董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的决议,从本次临时股东大会 审议通过之日起十二个月内继续有效, 公司

2006 年6月28 日召开的

2005 年度 股东大会审议通过的其他相关决议均不作变更. 本议案已经公司第五届董事会

2007 年第三次会议审议通过,现提请各位股 东及股东代表予以审议. 本次非公开发行股票的方案须中国证券监督管理委员会核准后方可实施. 山西安泰集团股份有限公司 董事会二七年六月十五日 山西安泰集团股份有限公司 二七年第二次临时股东大会会议资料

3 议案二 山西安泰集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]05 号文核准, 公司于

2003 年1月20 日向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股,发行股价为人民币 5.09 元/股,截至

2003 年1月27 日止,共收到社会公众股东缴纳人民币 356,300,000.00 元,扣除发行费 15,146,050.00 元后,实际募集资金净额人民 币341,153,950.00 元已全部到位,并经山西天元会计师事务所(有限公司)晋 天元变验[2003]01 号验资报告予以验证.

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金的实际使用情况 截止

2006 年12 月31 日,公司前次募集资金 341,153,950.00 元已全部使用 完毕. 实际使用情况按投资项目列示如下(表列金额单位:人民币万元) : 实际投入金额 实际投资项目 小计

2003 年度

2004 年度

2005 年度

2006 年度 完工 程度 实际收益1#高炉 4,960.00 4,960.00 100% 注12*3000KW 煤 气发电改建工 程4,572.00 4,429.91 142.09 100% 注2200 万吨焦化 技改项目一期 工程 24,583.395 24,583.395 100% 注3合计 34,115.395 33,973.305 142.09 注1:1 # 高炉、2 # 高炉、两台烧结机及其他附属设施共同构成一个完整的生 产系统,1 # 高炉不能单独产生收益.按以收入比例承担公司本部期间费用后的冶 炼分公司业绩并按该项目工程累计支出占公司冶炼分公司固定资产原值的比率 模拟计算,2006 年所实现的净利润为 313.16 万元. 山西安泰集团股份有限公司 二七年第二次临时股东大会会议资料