PDF《镍资源国际控股有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪、其他注册证券交易商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之全部镍资源国际控股有限公司股份售出或转让,应立即将本通函连同随附 之年报及代表委任表格送交买主、承让人或经手出售或转让之银行、股票经纪或其他代理人, 以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Nickel Resources International Holdings Company Limited 镍资源国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:2889) 重选退任董事、 购回股份与发行股份之一般授权之建议 及 股东周年大会通告 镍资源国际控股有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一九年六月十日 (星期一) 上午十一时正假 座香港干诺道中168至200号信德中心招商局大厦1楼澳门赛马会宴会厅举行二零一九年股东 周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,召开大会之通告载於本通函.无论 阁下是否有意出席股东周 年大会,务请尽快按随附股东周年大会适用之代表委任表格所示指示将其填妥,并无论如何 於股东周年大会 (或其任何续会) 指定举行时间最少48小时前 (即不迟於二零一九年六月八日 (星期六) 上午十一时正 (香港时间) ) 交回本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限 公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁 下仍可依愿亲身出席股东周年大会及其任何续会,并於会上投票.於此情况下,代表委任表格 将视作已被撤销. 二零一九年四月三十日 目录CiC页数 释义

1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 重选退任董事

4 3. 购回股份之一般授权

4 4. 发行股份之一般授权

5 5. 股东周年大会及委任代表安排

5 6. 於股东周年大会上投票

6 7. 推荐意见

6 附录一 - 拟重选连任之退任董事履历详情

7 附录二 - 购回授权之说明函件

12 二零一九年股东周年大会通告.16 释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一九年六月十日 (星期一) 上午 十一时正举行之二零一九年股东周年大会 「细则」 指 本公司现行组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 镍资源国际控股有限公司,在开曼群岛注册成立之 获豁免有限公司,其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「发行授权」 指 授予董事之一般及无条件授权,以发行、配发及处 理不超过有关决议案通过当日本公司已发行股份总 数20%之未发行股份 「最后实际可行日期」 指 二零一九年四月二十五日,即本通函付印前确定其 中所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则,经不时修 订 「购回授权」 指 授予董事之一般及无条件授权,在联交所或股份可 能上市之任何其他证券交易所行使本公司一切权力 购回不超过有关决议案通过当日本公司已发行股份 总数10%之股份 释义C2C「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「股东」 指 股份之登记持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港证券及期货事务监察委员会颁布之公司收购及 合并守则 「港元」 指 香港法定货币港元 「%」 指 百分比 董事会函件C3CNickel Resources International Holdings Company Limited 镍资源国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:2889) 执行董事: 董书通 (主席兼总裁) 董铖 (副总裁) 王平(副总裁) 宋文州 杨飞非执行董事: 杨天钧 独立非执行董事: 白葆华 黄之强 法米注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box