PDF《镍资源国际控股有限公司》

2681 Grand Cayman KY1C1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港 上环 干诺道中168-200号 信德中心 西座2003室 敬启者: 重选退任董事、 购回股份与发行股份之一般授权之建议 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关重选各退任董事、购回股份与发行股份之一般授 权之建议的资料,该等建议有待於二零一九年六月十日 (星期一) 上午十一时正假座 香港干诺道中168至200号信德中心招商局大厦1楼澳门赛马会宴会厅举行之股东周年 大会上通过. 董事会函件C4C2. 重选退任董事 根冈虻87条,董书通先生、王平先生及杨天钧先生将於股东周年大会上轮 值退任董事职务.所有退任董事均合资格膺选连任,并愿意於股东周年大会上膺选连 任. 提名委员会已检讨董事会之架构及组成、董事作出之确认及披露、退任董事之 资历、技能及经验、付出的时间及贡献,并参考本公司之董事会成员多元化政策及董 事提名政策所载之提名原则及条件及本公司之企业策略,以及全体独立非执行董事 之独立性.提名委员会建议董事会重选所有退任董事. 建议於股东周年大会上重选之退任董事之履历详情已按上市规则之披露规定载 於本通函附录一. 3. 购回股份之一般授权 股东周年大会上将提呈一项普通决议案,授予董事购回授权,以行使本公司一 切权力於联交所或股份可能上市之任何其他证券交易所购回股份,惟不得超过有关 普通决议案於股东周年大会上获通过当日本公司已发行股份总数10%. 於最后实际可行日期,本公司已发行合共3,088,131,105股股份.待於股东周年大 会上通过有关授出购回授权之普通决议案后,假设於股东周年大会前再无进一步发 行或购回任何股份,则本公司可根夯厥谌ü夯刈疃308,813,110股份.董事谨此表 明彼等并无即时计划根夯厥谌ü夯厝魏喂煞. 本通函附录二载有上市规则规定之说明函件,当中载列有关购回授权之所需资 料供 阁下参详. 董事会函件C5C4. 发行股份之一般授权 本公司亦拟於股东周年大会上徵求股东批准,授予董事发行授权,以发行、配发 及处理不超过有关普通决议案於股东周年大会上获通过当日本公司已发行股份总数 20%之未发行股份. 於最后实际可行日期,本公司已发行合共3,088,131,105股股份.待於股东周年大 会上通过有关授出发行授权之普通决议案后,假设於股东周年大会前再无进一步发 行或购回任何股份,则本公司将可发行不超过617,626,221股股份. 此外,股东周年大会上将提呈一项普通决议案,将本公司根夯厥谌ㄋ夯 之任何股份加入发行授权. 购回授权及发行授权之有效期仅至下列最早日期届满:(i)本公司下届股东周年 大会结束时;

或(ii)股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订有关授权时;

或(iii) 根魏问视梅蛳冈蚬娑ū竟拘刖傩邢陆旃啥苣甏蠡嶂奁诮炻. 5. 股东周年大会及委任代表安排 召开股东周年大会之通告载於本通函第16至20页. 本通函随附股东周年大会之代表委任表格,该表格亦於香港交易及结算所有限 公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(ir.nickelholdings.com)刊载.无论 阁下是 否有意出席股东周年大会,务请尽快按代表委任表格所示指示将其填妥,并无论如何 於股东周年大会 (或其任何续会) 指定举行时间最少48小时前 (即不迟於二零一九年 六月八日 (星期六) 上午十一时正 (香港时间) ) 交回本公司香港股份过户登记处香港 中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交 回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会及其任何续会,并於会上 投票.於此情况下,代表委任表格将视作已被撤销. 董事会函件C6C6. 於股东周年大会上投票 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东周年大会上所作的任何表决必须以投票 方式进行,惟主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯粹有关程序或行政事宜的决议 案以举手方式表决者除外.本公司将於股东周年大会后按上市规则第13.39(5)条所指 定方式刊发有关投票表决结果之公告. 7. 推荐意见 董事认为,上述重选退任董事、授予董事购回授权及发行授权均符合本公司及 股东整体最佳利益,因此,董事建议股东投票赞成於股东周年大会提呈之相关普通决 议案. 此致列位股东 台照 代表董事会 镍资源国际控股有限公司 主席 董书通 谨启 二零一九年四月三十日 附录一拟重选连任之退任董事履历详情C7C建议於股东周年大会上重选之退任董事履历详情载述如下: 1. 董书通先生,67岁,於二零零四年三月十六日获委任为本公司董事,现为本公司 执行董事、主席、总裁、薪酬委员会成员及提名委员会主席.彼负责制订本集团 之整体业务计划及策略.董先生为本集团创办人.彼自一九九三年起担任本公司 间接全资附属公司郑州永通特钢有限公司及本公司多家附属公司之董事,一直 全职参与该等公司之管理及日常运作.彼於一九八九年担任冶金工业部冶金报 社信息开发公司之副经理及高级经济技术顾问.该公司前身为冶金工业部负责 冶金业之新闻及主要报告之部门.董先生於一九九零年亦获委任为全国冶金产 品博览会综合处处长,该组织主要从事与冶金产品展览有关之活动.於一九九二 年,彼获委任为河南三恩工业科技实业公司之总经理,该公司主要从事工业技 术之研发.於一九八四年十月至二零零四年四月期间,耐火厂之业务外包予董 先生打理.耐火厂之主要业务为生产及管理耐火材料.彼於一九八四年至二零 零四年间为耐火厂厂长兼唯一法定代表.彼自二零零二年起担任武汉科技大学 经济学之兼任副教授.彼於一九八九年在武汉钢铁学院冶金系毕业,亦於 二零零零年取得中国社会科学院研究院之贸易及经济学位.在一九八五年至 一九九四年间,董先生在先进技术方面成就非凡,屡获多个中国政府部门表扬. 彼亦因为对有关专利技术之宝贵贡献而获得 「开发全球专利技术成就奖」 ,其冷 凝器型浸入式水口项目获二零零一年国际专利技术博览会之香港筹委会颁发金 奖,於二零零四年获世界华人企业家协会颁发 「全球杰出华人企业家奖项」 .此外,彼於二零零三年获委任为郑州海外交流协会成员及获选为郑州企业协会之 联席委员会成员及成员代表.於二零零四年,彼获委任为郑州市第十二届人大 代表.董先生於二零零五年四月获中国工业经济年度新闻人物徵评活动组织委 员会颁发中国工业经济百名年度杰出人物奖.董先生亦於二零零一年及二零零 二年先后编著出版了《新经济的背后-精神经济浮出水面》及《精神价值与中 国经济转型》两本书籍. 附录一拟重选连任之退任董事履历详情C8C董先生为本公司执行董事兼副总裁董铖聪壬.彼亦为本公司的主要股东 及控股股东Easyman Assets Management Limited的唯一股东及唯一董事. 除上文所披露者外,董先生与本公司任何其他董事、高层管理人员、主要股东或 控股股东概无任何关系,亦无於本公司或本集团其他成员公司担任其他职位. 彼於现在及过往三年内概无於其他公众公司 (其........