PDF《股份代号：00347》

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2018 年度报告 目录 公司简介

2 会计数筒莆裰副暾

7 董事长报告书

12 董事会报告

25 监事会报告

34 经营情况讨论与分析

36 重要事项

78 股份变动及股东情况

117 董事、监事、高级管理人员和员工情况

130 公司治理

145 股东周年大会

185 审计报告

186 五年概要

392 本公司的其他有关资料

393 释义

394 备查文件目录

396 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人郭武女士保证 本报告中财务报告的真实、准确、完整. 公司简介 本公司是於一九九七年五月八日,由鞍山钢铁作为唯一发起人设立的股份有限公司,及根刈, 将发起人原所属的冷轧厂、线材厂、厚板厂注入本公司,净资产经国有资产管理局确定为人民币 2,028,817,600元,折为以国有法人股形式向鞍山钢铁发行内资股1,319,000,000股,每股面值人民 币1元. 本公司於一九九七年七月二十二日发行890,000,000股H股,按每股1.63港元价格发行,并於 一九九七年七月二十四日在香港联合交易所挂牌交易.本公司於一九九七年十一月十六日在境内发 行了300,000,000股A股,按每股人民币3.90元价格发行,其中:公开发行285,505,400股,向本公 司职工配售公司职工股14,494,600股.境内公开发行的285,505,400股於一九九七年十二月二十五 日在深圳证券交易所挂牌交易.向本公司职工配售的公司职工股14,494,600股於一九九八年六月 二十六日在深圳证券交易所挂牌交易. 本公司於二零零零年三月十五日在中国发行人民币15亿元A股可转换公司债券,二零零五年三月 十四日本公司A股可转换债券到期还本付息,并於同日停止转股自行摘牌.至到期日止,本公司可 转换债券共转股453,985,697股A股. 本公司於二零零六年一月二十六日以每股人民币4.29元价格向鞍山钢铁新增29.7亿股A股股份,作 为收购鞍钢新钢铁公司100%股权的部分对价.该部分股份於二零零六年二月二十三日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管,自二零零六年二月二十三日起36个月内不上市交 易或转让.本次新增股份后,本公司股份总数为5,932,985,697股.

3 公司简介 (续) 二零零六年六月二十日,本公司二零零五年度股东大会批准本公司变更名称,中文名称由原 「鞍钢新 轧钢股份有限公司」 变更为 「鞍钢股份有限公司」 ,中文简称由 「鞍钢新轧」 变更为 「鞍钢股份」 ,英文名 称由原 「Angang New Steel Company Limited」 变更为 「Angang Steel Company Limited」 ,英文简 称由原 「Angang New Steel」 变更为 「Ansteel」 .二零零六年九月二十九日,本公司取得了变更后的 企业法人营业执照. 本公司於二零零五年十二月实施股权分置改革,本公司非流通股股东鞍山钢铁向於股权分置改革 方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付2.5股A股和1.5份 「鞍钢JTC1」 认购权 证,鞍山钢铁共向其他A股股东支付A股股份188,496,424股和 「鞍钢JTC1」 认购权证113,097,855 份.二零零六年十二月 「鞍钢JTC1」 认购权证到期,共有110,601,666份权证成功行权,鞍山钢铁 因此向其他A股股东以每股人民币3.386元的价格出售股份110,601,666股,到期日未成功行权的 「鞍钢JTC1」 认购权证於到期日后注销.行权后,本公司股份总数不变,鞍山钢铁持有的A股股份为 3,989,901,910股,其他A股股东持有股份为1,053,083,787股,H股股东持股890,000,000股. 二零零七年度,公司向全体股东以每10股配2.2股的比例实施配售股份.二零零七年十月十日至十六 日,本公司向公司A股股东配售股份1,106,022,150股,配股价格为每股人民币15.4元,其中无限售 条件股东增加228,240,496股;