PDF《CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED》

2 Church Street 郭亭虎先生 Hamilton HM

11 李素梅女士 Bermuda 非执行董事: 总办事处和主要营业地点: 邱毅勇先生 香港 田玉川先生 金钟道88号 黄锦贤先生 太古广场一座30楼3001-3006室 独立非执行董事: 范仁达先生 高培基先生 胡卫平先生 蚁 民先生 敬启者: 重续持续关连交易

2014 年合作协议 CACT向中信金属销售商品 和 重选退任董事 绪言 在2013年10月11日,CACT与中信金属订立2014年合作协议,让CACT在截至2016年12月31日 止三个年度期间继续向中信金属销售铁矿石和煤,以及开始向中信金属销售氧化铝和其他商 品.2014年合作协议须待 (其中包括) 独立股东在股东特别大会上批准后方可作实. 董事会函件C4C由於股东特别大会为自郭先生在2013年7月22日获委任为执行董事以来,本公司的首次股东 大会,根冈虻86(2)条,郭先生须在股东特别大会上退任董事.郭先生符合资格和愿意在 股东特别大会上接受重选连任为董事. 本通函: (a) 旨在为股东提供有关 (其中包括) 以下事项的资料:(1) 2014年合作协议、交易和年度 上限的背景、理由、裨益和影响;

和(2)重选郭先生为董事;

(b) 载有独立董事委员会就2014年合作协议、交易和年度上限对独立股东而言是否公平合 理,以及是否符合本公司和股东的整体利益,向独立股东提供的意见,以及独立董事 委员会就在股东特别大会上如何就批准2014年合作协议、交易和年度上限的决议案投 票向独立股东提供的推荐建议;

(c) 载有独立财务顾问就2014年合作协议、交易和年度上限对独立股东而言........