PDF《山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公...》

证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2007-017 山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2007年9月1日以书面形式或传真方式发出,并于2007年9月11日在公 司会议室召开.

会议应到董事9名,实到9名.会议由公司董事长李建 华先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议 案:

一、审议通过了《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 等法律和规范性文件规定, 公司经自查认为:公司已经符合现行法律、法规规定的向不特定对象 公开募集境内上市人民币普通股(A 股)的条件. 此议案需提请股东大会审议. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于公司2007年公开募集股份方案的议案》

(一) 发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为 人民币1 元.

(二) 发行数量

2 本次发行股票的数量不超过10,000 万股 (以2007年6月30日总股 本54,864.52万股为基数,若本次发行前发生派送股票股利、转增股 本等事项,发行上限作相应调整),最终发行数量提请股东大会授权 公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定.

(三) 发行方式 本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式.

(四)发行对象 本次网上发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监 会规定的其他投资者等(国家法律法规禁止者除外).本次网下发行 对象为机构投资者.本次公开发行股票不向原股东安排配售.

(五)发行价格 本次发行价格不低于公告募集说明书前20 个交易日公司股票均 价或前1 个交易日的均价. 具体发行价格提请股东大会授权董事会与 保荐机构根据具体情况协商确定.

(六)募集资金用途 本次公开发行拟募集资金人民币

35 亿元左右,用于投资以下两 个项目:

1、50 万吨/年离子膜烧碱项目,该项目总投资为 175,758.62 万元.本次拟以募集资金投入 90,000 万元,不足部分由公司自筹解决.

2、林纸一体化项目,该项目总投资为 560,369 万元.拟以本次 募集资金投资 260,000 万元,不足部分由公司自筹解决.

3

(七)决议有效期 本次公开募集股份决议的有效期自本议案经股东大会审议通过 之日起十二个月内有效. 本次公开募集股份方案还需通过公司股东大会的审议, 并获得与 会股东所持表决权的三分之二以上通过, 报中国证券监督管理委员会 的核准后方可实行, 并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为 准. 表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过了《关于公司2007 年公开募集股份募集资金使用 可行性分析报告的议案》 公司本次非公开发行募集资金拟投资的项目已经公司管理层和 董事会认真论证,并已按规定经政府有权部门批复或备案.该等项目 建成投产后,有利于公司在立足现有纸业规模和品牌优势的基础上, 调整原料结构、 降低原料成本, 改善产品档次, 增强企业市场竞争力, 并增加新的利润增长点,从而为股东创造更大的价值. 详细内容见附件. 此议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权