PDF《山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公...》

四、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 详细内容见附件. 此议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

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五、 审议通过了公司 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次公开募集股份工作相关事宜的议案》 为高效、顺利地完成公司本次公开募集股份的发行工作(以下称 本次发行 ),依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发 行管理办法》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有 关法律法规允许的范围内全权办理本次发行的相关事宜:

1、聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次发行申报事宜;

2、根据具体情况调整和实施本次发行的具体方案,包括(但不限 于)发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行 数量比例等与发行方案有关的一切事项;

3、根据市场情况,对募集资金投资项目和金额作适当调整;

根 据募集资金投资项目的实施时机, 在募集资金到位前可自筹资金先期 投入,待募集资金到位后,再以募集资金补偿自筹资金的投入;

4、 签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

5、本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改公司章程相应 条款并办理工商变更登记事宜;

6、办理本次发行股份的上市事宜;

7、 根据证券监管部门颁布的新规范性文件及政策的规定,除涉及 有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,对 本次具体发行方案等相关事项作相应调整;

8、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决 议及授权,确定并办理与本次发行有关的其他事宜.

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9、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效. 此议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六、 审议通过了 《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政 策的议案》 本次公开募集股份完成后, 公司新老股东共享本次发行前公司的 滚存未分配利润. 此议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七、审议通过了《募集资金管理办法》 为加强对募集资金使用的管理,公司对原《募集资金管理办法》 进行了完善和修订,公司将根据新修订的《募集资金管理办法》的规 定对募集资金进行专户存储,专款专用. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、审议通过了公司《关于召开2007 年第二次临时股东大会的 议案》 【 相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),以及2007 年月日公司在《中国证券 报》、《上海证券报》上刊登的本公司公告】. 特此公告. 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二七年九月十一日

6 附件一: 山东华泰纸业股份有限公司公开发行股票 募集资金投资项目可行性分析报告

一、东营协发化工有限公司

50 万吨/年离子膜烧碱项目

1、项目背景 东营协发化工有限公司已有16年生产氯碱的历史, 现有年产12万吨离子膜烧 碱、6万吨隔膜烧碱、15万吨双氧水、3万吨氯丙烯装置和5万吨气分装置,自备 37MW热电厂以及精细化工厂.主要产品有烧碱、氯气、双氧水、氯丙烯、盐酸等 五大系列二十多个品种. 东营协发化工有限公司在发展氯碱方面具有得天独厚的优势. 一是得天独厚 的资源优势.东营协发化工有限公司所处的东营市地理位置优越,交通便利,海 盐资源丰富. 而且地下岩盐资源也非常丰富, 为发展大型盐化工企业创造了条件;