PDF《Disclosure》

肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发( 涉及许可证的凭 许可证经营);

自有房屋的租赁;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务. 本议案尚需提交公司股东大会审议,本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大 会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过. ( 八)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于修改公司章程的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 具体修改内容参见本公告附件―章程修正对照表),本议案为股东 大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的三分之二以 上通过. ( 九)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于对子公司提供担保的议案》;

因控股子公司经营发展融资需要,根据 《 公司章程》及《 对外担保管理制度》的规定,公司拟为控股子公 司贷款事项提供担保,拟向控股子公司广西坚果派农业有限公司、坚果派农业有限公司以及池州坚果派农业 有限公司提供总金额不超过人民币6,000万元的担保. 详见公司 《 关于对子公司提供担保的公告》( 公告编 号:2016-036);

本议案尚需提交公司股东大会审议. ( 十)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于部分募投项目建设完成及结余募集资金 使用计划的议案》;

详见同日披露的公司 《 关于部分募投项目建设完成及结余募集资金使用计划的公告》 ( 公告编号: 2016-037). 本议案尚需提交公司股东大会审议. ( 十一)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于对募投项目新疆原料基地建设项目部 分建设内容进行调整的议案》;

详见同日披露的公司 《 关于对募投项目新疆原料基地建设项目部分建设内容进行调整的公告》 ( 公告编 号:2016-038). 本议案尚需提交公司股东大会审议. ( 十二)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司 《 关于召开2016年第一次临时股东大会的议 案》;

根据 《 公司法》、 《 证券法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有 关规定,公司董事会拟定于2016年8月5日(星期五 ) 上午10:00在公司会议室召开公司2016年第一次临时股 东大会;

内容详见公司 《 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》 ( 公告编号:2016-039).

三、备查文件 ( 一)公司第三届董事会第二十次会议决议;

( 二)公司独立董事对第三届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见;

( 三)国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见. 特此公告. 洽洽食品股份有限公司董事会 二一六年七月十九日 附件一:章程修正对照表 原公司章程条款 修改后的公司章程条款 第十三条公司的经营范围为:坚果炒货类食品生产和销售;

农 副产品的生产和收购;

油炸食品生产和销售;

膨化食品生产和 销售;

焙烤类食品生产与销售;

酱腌菜类的生产与销售;

饼干 类的生产与销售;

食品添加剂的生产和销售;

果干、蜜饯、肉干 肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装. 肉制品类、蜜饯类、海 藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发 ( 涉及许可 证的凭许可证经营). 第十三条公司的经营范围为:坚果炒货类食品生产和销售;