PDF《山东华泰纸业股份有限公司 关于控股股东子公司山东华泰热力...》

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2015-021 山东华泰纸业股份有限公司 关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予 公司

2015 年度停机损失补偿费的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: 交易内容:山东华泰纸业股份有限公司(下称"公司")控股股东华泰集团 有限公司(下称"华泰集团")的控股子公司山东华泰热力有限公司(下称"华 泰热力")因2015 年度无计划停车,给予公司停机损失赔偿

1907 万元. 本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的,未损害公司的利益,不会 对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响. 过去

12 个月公司与华泰热力累计同类关联交易金额为

2016 万元. 本次交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过.

一、关联交易概述 根据公司与华泰集团签署的 《关联交易协议》 、 《综合服务协议》 及公司与华泰热力签署的《关联交易协议》的相关规定,华泰热力应 向公司提供稳定的、能够满足公司生产需求的全部能源.根据公司与 华泰热力签署的《关联交易协议》的规定,合同双方应相互配合确保 协议的顺利执行, 并及时有效地通知对方交易协议中各项内容的变化 或发展,因任何一方无计划停机或其他过失导致对方遭受损失的,应 给对方赔付相应损失.2015年度,华泰热力因无计划停车,影响公司 产量5.18万吨,影响公司利润1907万元,鉴于此,华泰热力承诺就因 无计划停车给公司造成的损失给予赔偿,赔付金额为1907万元.因公 司控股股东华泰集团同时持有华泰热力100%的股权, 因此本次交易构 成了关联交易. 本次交易已经公司第八届董事会第四会议审议通过, 关联董事李 建华、李晓亮、朱万亮、李刚回避表决.

二、关联方介绍 公司名称:山东华泰热力有限公司 注册地址: 山东省广饶县大王镇 注册资本: 65000万元 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李建华 经营范围:生产、销售:供热、供汽、蒸汽.(国家限制和禁止的除 外;

涉及需经法律法规审批的凭许可证经营. ) 华泰热力2014年度实现净利润为0.84亿元,截止2015年9月30日 的净资产为8.92亿元. 过去

12 个月内公司与华泰热力的同类关联交易未达到公司净资 产的 5%.

三、关联交易情况 2015年度,华泰热力因无计划停机影响公司产量5.18万吨,影响 公司利润1907万元,根据公司与华泰热力签订的《关联交易协议》规定,华泰热力承诺就因无计划停车给公司造成的损失给予赔偿,赔付 金额为1907万元.

四、关联交易的定价原则 双方本着公平、公正的原则确定停机赔付金额,以公司正常开机 时间的平均产量计算影响产量数, 以平均销售价格及吨纸成本确定造 成的损失额(赔付金额).

五、本次关联交易对上市公司的影响情况 本次关联交易所涉及的赔付费用, 是控股股东子公司对公司因无 计划停车所造成的损失的适当补偿,本次关联交易是在公平、公正的 基础上进行的,未损害上市公司的利益,有利于维护上市公司股东的 合法权益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大 影响,也不会影响上市公司的独立性.