PDF《成都博世德能源科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大...》

公告编号:2016-027 1/

3 证券代码:833191 证券简称:博世德 主办券商:申万宏源 成都博世德能源科技股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年7月27 日09:00 结束时间:2016 年7月27 日10:00

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 公司董事会保证本次股东大会会议时间的召开符合《公司法》 及《公司章程》的要求. 公告编号:2016-027 2/

3 本次股东大会的股权登记日为

2016 年7月19 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享受此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点:成都博世德能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项 审议董事会提交的 《关于拟为四川博世德节能环保工程有限公司 担保的议案》. 议案内容详见

2016 年7月11 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡. 公告编号:2016-027 3/

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(二)登记时间:

2016 年7月26 日

(三)登记地点: 成都博世德能源科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:谢朝廷 地址:四川省成都市高新区天府大道北段

1700 号环球中心 N2-1201 邮编:610041

电话:028-86633571 E-mail:[email protected]

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)第一届董事会第十九次会议决议 成都博世德能源科技股份有限公司 董事会

2016 年7月11 日 临时议案与会议召开前

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