PDF《成都博世德能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会...》

公告编号:2016-061

1 证券代码:833191 证券简称:博世德 主办券商:申万宏源 成都博世德能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 成都博世德能源科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届 董事会第二十八次会议于

2016 年12 月23 日在公司会议室召开.会 议的通知于

2016 年12 月18 日以通讯方式发出. 公司现有董事

5 人, 实际出席会议并表决的董事

5 人.会议由董事长主持,监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席了会议.会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.

2016 年12 月18 日,董事会收到公司股东、董事长龚学钰先生 (现持有公司 505.72 万股,持股比例为 27.92%)提交的《关于增加

2017 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》 ,提议将《关于增加 公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》作为临时议案 提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议.

二、会议表决情况 会议以书面表决方式通过了如下议案:

(一)审议董事会提交的《关于增加公司经营范围的议案》 ,并提 交股东大会审议. 根据公司实际情况,为业务发展的需要,公司拟增加经营范围: "工程设计、施工" ,最终内容以工商核准为准. 公告编号:2016-061

2 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议董事会提交的《关于修改公司章程的议案》 ,并提交 股东大会审议. 《公司章程》第12 条,原为:"研发、生产(工业行业另设分 支机构经营或另选经营场地经营) 、销售燃气轮机及辅机、环境保护 专用设备、 金属机构件及机械零部件并提供技术服务;

工程项目管理;

合同能源管理;

节能技术推广服务;

货物及技术进出口;

机械设备技 术开发、技术转让;

科技中介服务;

企业咨询管理(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"修订为:"研发、生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营) 、销售燃气轮 机及辅机、环境保护专用设备、金属机构件及机械零部件并提供技术 服务;

工程项目管理;

工程设计、施工;

合同能源管理;

节能技术推 广服务;

货物及技术进出口;

机械设备技术开发、技术转让;

科技中 介服务;

企业咨询管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)".最终内容以工商核准为准. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件

(一) 《第一届董事会第二十八次会议决议》 ;

(二) 《关于增加

2017 年第一次临时股东大会临时提案的提议 函》 ;

特此公告. 公告编号:2016-061

3 成都博世德能源科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月23 日