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广州迪森热能技术股份有限公司章程

1 广州迪森热能技术股份有限公司 章程二零一二年七月 广州迪森热能技术股份有限公司章程

2 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定.11

第三节 股东大会的召集.13

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.16

第六节 股东大会的表决和决议.19

第五章 董事会.23

第一节 董事.23

第二节 董事会.26

第三节 董事会专门委员会.32

第六章 总经理及其他高级管理人员.32

第七章 监事会.34

第一节 监事.34

第二节 监事会.35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.36

第一节 财务会计制度.36

第二节 内部审计.39

第三节 会计师事务所的聘任.39

第九章 通知和公告.40

第一节 通知.40

第二节 公告.40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.41

第一节 合并、分立、增资和减资.41

第二节 解散和清算.42 第十一章 修改章程.43 第十二章 附则.44 广州迪森热能技术股份有限公司章程

3 广州迪森热能技术股份有限公司 章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称 公司 )系依照《公 司法》 、 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司,在广州市工商行政管理局注册登记. 第三条 公司于

2012 年5月21 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]682 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 3,488 万股,于2012 年7月10 日在深圳证券交易所(以下简称 交易所 )创业板上市. 第四条 公司注册名称:广州迪森热能技术股份有限公司. 公司英文名称:Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所: 中华人民共和国广东省广州经济技术开发区东区东众路

42 号. 邮政编码:510530. 第六条 公司注册资本为人民币 139,488,834 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 总经理为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起 诉股东、董事、监事和高级管理人员. 广州迪森热能技术股份有限公司章程

4 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨为:坚持以经济效益为中心,以市场为导向,推 动新能源产业发展,追求企业与员工共同成长,为客户提供专业的产品和服务, 为股东创造价值,实现社会效益最大化. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 开发、研究:生物质能源、资 源综合利用产品及技术;