PDF《北京迈思汇智科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关...》

公告编号:2019-006 证券代码:835463 证券简称:迈思汇智 主办券商:太平洋证券 北京迈思汇智科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,预计

2019 年度日常性关 联交易情况如下: 关联交易 对象名称 关联关系 交易内容 预计发生额 (元) 定价依据 新疆利德信 息科技工程 有限公司 控股股东、实际控 制人王敬瀚亲属控 制的公司 为本公司项 目提供劳务

500 万 根据市场上 同期同类劳 务服务价格 确定

(二)表决和审议情况

2019 年4月29 日 ,公司第一届董事会第十四次会议审议通过 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事王敬瀚回避表决. 该议案将提交二一八年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后 生效.

二、关联方介绍 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-006

(一)关联方基本情况 名称:新疆利德信息科技工程有限公司 法定代表人:王敬瀚 注册资本:10000 万元人民币 注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区大绿谷喀纳斯湖路

455 号软件园创智大厦 A 座7层7005 室 经营范围:计算机软件开发;

通信工程施工;

电子产品的研发;

电子信息技术咨询;

建筑工程施工;

工程管理及技术咨询服务;

市政 工程施工;

销售:电子产品,电梯,燃气壁挂炉;

通信设备的销售及租 赁;

场地租赁.

(二)关联关系 公司控股股东、 实际控制人王敬瀚是新疆利德信息科技工程有 限公司的法定代表人和参股股东,持有新疆利德信息科技工程有限 公司 10%的股权;

王桂林(王敬瀚之父)持有新疆利德信息科技工程 有限公司 90%的股权.新疆利德信息科技工程有限公司是王敬瀚亲 属控制的公司.

三、 关联交易的主要内容 新疆利德信息科技工程有限公司向公司提供新疆地区项目执 行的人工劳务.

四、 定价依据及公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的 商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按照 公告编号:2019-006 市场方式确定,定价公允合理.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为

2019 年公司生产经营所需的日常性关联交 易,系公司提高生产经营效益的正常所需,具有合理性和必要性. 上述关联交易价格公允,不存在损害公司及公司股东的利益的 情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要 业务也不会因此而对关联方形成依赖.

六、 备查文件目录 《北京迈思汇智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 北京迈思汇智科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日