PDF《新疆城建（集团）股份有限公司 第五届十五次董事会决议公告》

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2008-005 新疆城建(集团)股份有限公司 第五届十五次董事会决议公告 暨召开

2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

新疆城建(集团)股份有限公司第五届十五次董事会议通知于

2007 年12 月29 日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于

2008 年1月8日上午

10 时在公司会议室召开.会议应到董事

9 人,实到董事

9 人,公司监事、高级 管理人员和常年法律顾问列席了会议.会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》有关规定. 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

一、关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 为推动公司业务的更快发展,增强公司资本实力,进一步增强公司竞争力, 提高公司资产质量,提升公司经营业绩,公司拟向特定投资者非公开发行股票. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定, 经公司自查,认为已具备向特定对象非公开发行股票的条件. 本议案尚需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

9 票 弃权

0 票 反对

0 票

二、关于非公开发行股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值人民币

1 元. 表决结果:同意

9 票 弃权

0 票 反对

0 票

2、发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行. 表决结果:同意

9 票 弃权

0 票 反对

0 票

3、发行对象 本次发行对象为公司在册股东 (公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公 司不参与认购) 、证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者、 其他机构投资者及自然人等数量不超过十名(含十名)的特定投资者. 表决结果:同意

9 票 弃权

0 票 反对

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4、发行数量 本次向特定对象非公开发行的股票合计不少于1500万股、 不超过4500万股, 本次发行前如有派息、送股、资本公积金转赠股本等除权、除息事项,发行数量 上、下限按照总股本变动比例相应调整.在该区间范围内,由董事会于发行时根 据询价的情况与主承销商(保荐机构)协商确定最终发行数量. 表决结果:同意

9 票 弃权

0 票 反对

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5、发行价格和定价原则 本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定: 即发行价格不低于本次董事 会会议决议公告日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即13.87 元/股(本 次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底 价进行除权除息处理) .由董事会和主承销商(保荐机构)根据询价的情况确定 最终发行价格. 表决结果:同意

9 票 弃权

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6、限售期 自发行结束之日起,本次发行的股票十二个月内不得转让,之后按中国证监 会及上海证券交易所等监管部门的有关规定执行. 表决结果:同意

9 票 弃权

0 票 反对

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7、募集资金投向 本次发行在扣除发行费用后的募集资金总额不超过 51,109 万元,拟全部投 入下列项目: 序号项目名称 项目所需资金总额 (万元) 募集资金投资额 (万元)