PDF《新疆城建（集团）股份有限公司 第五届十五次董事会决议公告》

1 朗月星城 商住小区 21,014 21,014

2 朗润天诚 商住小区 30,095 30,095 合计51,109 51,109 在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后 予以置换.若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额,缺口部分公司将通过 自筹的方式解决.若实际募集资金净额未达到 51,109 元,公司将可能根据实际 情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投 入金额进行调整. 表决结果:同意

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8、上市地 本次发行的股票在规定的锁定期届满后在上海证券交易所上市. 表决结果:同意

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9、未分配利润的安排 本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享. 表决结果:同意

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10、决议有效期限 与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 表决结果:同意

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0 票 以上议案尚需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议并报中国证监会核 准.

三、关于前次募集资金使用情况说明的议案 本议案尚需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

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四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 本议案尚需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

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五、关于公司章程修改的议案 同意根据本次非公开发行之后公司的股本变化情况, 对公司章程的相关条款 进行修改. 本议案尚需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

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六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜 的议案 为了高效地完成本次发行,同意提请股东大会授权董事会在有关法律、法规 许可的范围内全权办理本次非公开发行股票有关的事宜,具体如下:

1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大 会决议,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案;

2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证 监会核准意见及市场情况, 确定本次非公开发行股票的具体发行时间、 发行数量、 发行价格等相关事宜;

3、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定办理本次 非公开发行股票的申报及上市事宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件;

4、授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后,根据发行后的公司股本、 股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款,并办理相关工商变更登记;

5、授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条 件发生变化时,对本次非公开发行股票方案进行调整;

6、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

7、本授权自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. 本议案尚需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议. 表决结果:同意

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七、关于召开公司

2008 年第一次临时股东大会的议案 表决结果:同意