PDF《海外监管公告》

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(于中华人民共和国注册成?的股份有限公司) (股份代号:01898) 海外监管公告 本公告乃根愀?合交?所有限公司证券上市规则第13.10B条而发表. 以下中国中煤能源股份有限公司於上海证券交?所网站刊发之《中国中煤能源股 份有限公司2018年年度报告》. 承董事会命 中国中煤能源股份有限公司 董事长兼执行董事 李延江 中国 ?京 二?一九?三月十五日 於本公告刊发日期,本公司的执行董事为李延江、彭毅及牛建华;

本公司的非执行董事为 都基安、赵荣哲及徐倩;

及本公司的独立非执行董事为张克、张成杰及梁创顺. * 仅供?别

2018 年年度报告? 1?/?273? 公司代码:601898 公司简称:中煤能源 中国中煤能源股份有限公司

2018 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李延江、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人(会计主管人员)柴乔林 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至

2018 年12 月31 日止年度,公司经审计

2018 年合并财务报表归属于母公司股东的净利 润在国际财务报告准则下为 4,488,335,000 元, 在中国企业会计准则下为 3,434,578,000 元. 为更好 地回馈股东,维护企业价值和股东价值,并保持利润分配政策的连续性和稳定性,根据公司现金 分红政策, 公司董事会建议

2018 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利 润3,434,578,000 元的 30%计1,030,373,400 元向股东分派现金股利,以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准,每股分派 0.078 元(含税) .

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投 资风险.

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七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 受宏观经济增速放缓、市场供需关系变化等因素影响,公司煤炭、煤化工等主要产品价格存 在波动风险, 对公司经营业绩影响较大. 由于煤炭采选、 煤化工生产安全管理要求高于一般行业, 公司面临较大的安全生产风险.投资项目审批时间的不确定性以及市场变化等因素,增加了项目 投资风险.此外,国家行业政策变化、环保标准调整等因素,对公司生产经营都有可能产生一定 影响.本公司高度重视风险管理,不断完善风险管控体系,努力提高风险管控水平.有关公司生 产经营中可能存在的风险详见《经营情况讨论与分析》有关章节.

十、 其他 √适用 不适用 本公司

2018 年度 董事会报告 内容包括本报告

第四节 公司业务概要 、

第五节 经营情 况讨论与分析 及

第七节 重要事项 的 普通股利润分配或资本公积金转增预案 .

2018 年年度报告? 3?/?273? 目录

第一节? 释义.4?

第二节? 公司简介和主要财务指标.6?

第三节? 董事长致辞.11?

第四节? 公司业务概要.15?

第五节? 经营情况讨论与分析.20?

第六节? 监事会报告.45?

第七节? 重要事项.47?

第八节? 普通股股份变动及股东情况.72?

第九节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况.77?

第十节? 公司治理.88? 第十一节? 公司债券相关情况.92? 第十二节? 财务报告.99? 第十三节? 公司组织结构图.272? 第十四节? 备查文件目录.273?

2018 年年度报告? 4?/?273?

第一节 释义?

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本集团、本公司、公司、中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司,除文内另有所指,亦包 括其所有子公司 本公司董事会、董事会 指 中国中煤能源股份有限公司董事会 董事 指 本公司董事,包括所有执行、非执行以及独立非执行 董事 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司,本公司控股股东 平朔公司 指 中煤平朔集团有限公司 大屯公司 指 大屯煤电(集团)有限责任公司 上海能源公司 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤华晋公司 指 山西中煤华晋能源有限责任公司 华晋焦煤公司 指 华晋焦煤有限责任公司 陕西公司 指 中煤陕西榆林能源化工有限公司 财务公司 指 中煤财务有限责任公司 龙化集团 指 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 西北能源公司 指 中煤西北能源有限公司 鄂能化公司 指 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 蒙大公司 指 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 装备公司 指 中国煤矿机械装备有限责任公司 北煤机公司 指 中煤北京煤矿机械有限责任公司 张煤机公司 指 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 邦本物业 指 北京邦本物业管理有限公司 中天合创公司 指 中天合创能源有限责任公司 资源发展公司 指 中煤资源发展集团公司,原中国煤炭进出口公司 中煤资产管理公司 指 中国煤炭资产管理集团有限公司 中煤电气公司 指 中煤电气有限公司 华昱公司 指 中煤集团山西华昱能源有限公司,原中煤集团山西金 海洋能源有限公司 靖神铁路公司 指 陕西靖神铁路有限责任公司 山西焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司 蒙大工程塑料项目 指 蒙大新能源工程塑料项目 榆林烯烃项目 指 中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工 及综合利用项目 图克化肥项目 指 内蒙古鄂尔多斯图克化肥项目一期工程 纳林河二号煤矿项目 指 乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿煤矿项目 母杜柴登煤矿项目 指 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限公司母杜柴登煤矿项目 大海则煤矿项目 指 陕西榆林大海则煤矿项目 小回沟煤矿项目 指 山西小回沟煤业有限公司小回沟煤矿项目 合成气制

100 万吨/年甲醇技术改 造项目 指 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司合成气制

100 万吨/年 甲醇技术改造项目 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

2018 年年度报告? 5?/?273? 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司《章程》 指 指本公司于

2006 年8月18 日创立大会通过的、经国 家有关部门批准并经不时修订补充的公司章程 A 股指经中国证监会批准,向中国境内投资者发行,在上海 证券交易所上市,以人民币交易的普通股股票 H 股指本公司股本中每股面值 1.00 元的境外上市外资股,以 港币认购并在香港联交所上市交易 股份 指 本公司普通股,包括 A 股及 H 股 股东 指 本公司股东,包括 A 股持有人及 H 股持有人 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 联交所网站 指www.hkexnews.hk 上交所网站 指www.sse.com.cn 公司网站 指www.chinacoalenergy.com 元指人民币元

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第二节 公司简介和主要财务指标?

一、 公司信息 公司的中文名称 中国中煤能源股份有限公司 公司的中文简称 中煤能源股份 公司的外文名称 ChinaCoalEnergyCompanyLimited 公司的外文名称缩写 ChinaCoalEnergy 公司的法定代表人 李延江

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周东洲 姜群 联系地址 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤 能源股份有限公司证券事务部 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国 中煤能源股份有限公司证券事务部 电话 (8610)-82236028 (8610)-82236028 传真 (8610)-82256479 (8610)-82256479 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号 公司注册地址的邮政编码

100120 公司办公地址 中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号 公司办公地址的邮政编码

100120 公司网址 http://www.chinacoalenergy.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份 有限公司证券事务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中煤能源

601898 - H股 香港联合交易所有限公司 中煤能源

01898 -

2018 年年度报告? 7?/?273?

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中华人民共和国上海市黄埔区延安东路

222 号外滩中心

30 楼 签字会计师姓名 徐斌、苗振宇 公司........