PDF《江苏红豆实业股份有限公司拟参与发起设立》

股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临2016-038 江苏红豆实业股份有限公司拟参与发起设立 国峰人寿保险股份有限公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:国峰人寿保险股份有限公司(具体名称以工商部门核准 为准,以下简称 国峰人寿 ) ? 投资金额:江苏红豆实业股份有限公司(以下简称 公司 )拟以自有资 金出资人民币 15,000 万元, 持股比例 10%;

公司控股股东红豆集团有限公司 (以 下简称 红豆集团 )拟出资人民币 15,000 万元,持股比例 10%;

本次公司对外 投资构成关联交易;

? 除本次交易外, 过去

12 个月内本公司与同一关联人红豆集团进行的除日 常关联交易外的关联交易累计

3 次,总交易金额为 97,454 万元;

? 特别风险提示:投资标的本身存在的风险,投资可能未获批准的风险.

一、对外投资暨关联交易概述 公司拟以自有资金 15,000 万元参与发起设立国峰人寿,持股比例 10%;

公 司控股股东红豆集团拟以自有资金 15,000 万元参与发起设立国峰人寿,持股比 例10%.由于红豆集团为公司控股股东,因此上述共同投资行为构成关联交易. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产 重组. 在2016 年6月13 日召开的公司第六届董事会第二十八次临时会议上, 公司 董事会对上述关联交易进行了认真的分析、研究,四名关联董事在表决时按规定 已作了回避,五名非关联董事(包括

3 名独立董事)一致表决通过了上述关联交 易议案.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案 尚须获得公司股东大会的批准, 与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联 人在股东大会上将放弃该议案的投票权. 本次国峰人寿的筹建、 设立以及公司作为出资人参与发起设立国峰人寿等事 项尚需经中国保险监督管理委员会(以下简称 保监会 )批准或核准.如果本 项人寿保险公司未能依法设立, 或本公司未能成为本项人寿保险公司的股东,则 公司董事会及股东大会关于参与发起设立人寿保险的相关决议自动失效.

二、投资主体的基本情况

(一)关联方介绍 公司名称:红豆集团有限公司 公司地址:无锡市锡山区东港镇港下兴港路 法定代表人:周耀庭 注册资本:109,500 万元整 企业类型:有限责任公司 红豆集团成立于

1992 年6月,经营范围包括利用自有资金对外投资及管理 (国家法律法规禁止、限制的领域除外) ;

服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮 制品的制造、设计、技术咨询;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;

红豆杉盆景、苗木的种植、销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .红豆集团是 由周耀庭等

44 位自然人出资设立的有限责任公司,其中周耀庭占红豆集团 33.15%股份,为第一大股东. 截止

2015 年12 月31 日, 该公司总资产 2,997,764.32 万元, 净资产 991,503.41 万元,营业收入 1,684,170.96 万元,净利润 47,978.61 万元. (已经审计)

(二)非关联方介绍