PDF《新疆啤酒花股份有限公司》

2014 年年度报告

1 /

126 新疆啤酒花股份有限公司

600090 2014 年年度报告

2014 年年度报告

2 /

126 公司代码:600090 公司简称:啤酒花 新疆啤酒花股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议. 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Roland Arthur Lawrence 国外出差 余伟 董事 马儒超 国外出差 黎启基

三、 中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人黎启基、主管会计工作负责人孙娟 及会计机构负责人(会计主管人员)魏新华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度合并利润总额119,221,222.87元,归属于母公司净利润37,759,185.79元.截止 2014年12月31日,公司未弥补亏损338,524,067.35元,资本公积385,123,355.82元,盈余公积 38,293,481.57元.根据公司实际情况,公司2014年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本 .此预案尚需提交股东大会审议.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

3 /

126 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 优先股相关情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第九节 公司治理.32

第十节 内部控制.35 第十一节 财务报告.36 第十二节 备查文件目录.126

2014 年年度报告

4 /

126

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、啤酒花公司 指 新疆啤酒花股份有限公司 房产公司 指 新疆啤酒花房地产开发有限公司 新疆乐活公司 指 新疆乐活果蔬饮品有限公司 阿拉山口公司 指 阿拉山口啤酒花有限责任公司 乌苏啤酒 指 新疆乌苏啤酒有限责任公司 乐活农业公司 指 呼图壁县乐活农业开发有限责任公司 乌神公司 指 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 本期报告、报告期、本期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆啤酒花股份有限公司 公司的中文简称 啤酒花 公司的外文名称 XIN JIANG HOPS Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XJHOPS 公司的法定代表人 黎启基

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐伟梅 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 电话 0991-3687305 传真 0991-3687310 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 公司注册地址的邮政编码

830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 公司办公地址的邮政编码

830026 公司网址 www.xjhops.com 电子信箱 [email protected]

2014 年年度报告

5 /

126

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 啤酒花

600090

六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 注册登记日期

2013 年5月17 日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路

130 号 企业法人营业执照注册号

650000040000667 税务登记号码

650104228582422 组织机构代码 22858242-2

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

1、1997 年-2000 年,公司主营业务为:啤酒花、啤酒大麦、干酪素、香料香精及其他农产品(棉 花除外)的批发、化工原料及产品、棉花、棉布及其他食品(烟酒除外)的销售.

2、2000 年-2005 年主营业务为:啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品),啤酒大麦、干酪 素、香精香料及其他农副产品的生产、加工、销售,房地产开发、进出口业务.

3、2005-2010 年,公司主营业务为:啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)的生产、加工、 销售,进出口业务,房屋租赁.

4、2010 年-2011 年,公司主营业务为:啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)的生产、加工、销售,进出口业务,房屋租赁.

5、2011 年至今,公司主营业务为:啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)的销售、进出口 业务,房屋租赁.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、1997 年公司控股股东为新疆轻工业供销总公司.

2、1999 年新疆恒源投资有限公司合并持有公司法人股

3824 万股,占公司股本总额的 29.875%, 成为公司控股股东.

3、2005 年6月受新疆维吾尔自治区高级人民法院委托,乌鲁木齐新发拍卖有限公司与新疆捷成 拍卖有限责任公司分别将本公司第

一、 二大股东股权9789.44万股和7168万股依法进行公开拍卖. 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司最终竞买取得上述两部分股权, 合计 16957.44 万股, 占公司总股本的 46.09%.成为公司控股股东.

4、2010 年新疆蓝剑嘉酿投资有限公司出资人 四川蓝剑投资管理有限公司 与 嘉士伯啤酒厂有限 公司 签署了关于转让新疆蓝剑嘉酿投资有限公司股权的协议,协议中约定 四川蓝剑投资管理有 限公司 将持有的新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 41%的股权转让给 嘉士伯啤酒厂有限公司 . 公司 控股股东更名为:新疆嘉酿投资有限公司.

2014 年年度报告

6 /

126

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 天津市和平区解放北路

188 号信达广场

35 层 签字会计师姓名 宋岩、季红

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年........