PDF《二零一三年年度股东大会会议材料》

河南银鸽实业投资股份有限公司 二零一三年年度股东大会会议材料 二一四年六月 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年年度股东大会会议材料

1 目录2013 年年度股东大会议程

2 2013 年度董事会报告

3 《2013 年度财务决算报告》和《2014 年度财务预算报告》12

2013 年度报告及

2013 年度报告摘要

14 2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案 .

.......15 关于继续聘请立信会计师事务所的议案

16 关于

2014 年度日常关联交易的议案

17 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

29 关于提名公司独立董事候选人的议案

35 关于提请股东大会授权公司董事会对公司第一生产基地厂区 进行资产处置的议案

36 关于对子公司提供年度担保额度的议案

37 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年年度股东大会会议材料

2 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年年度股东大会议程 时间:2014年6月12日上午10:00 地点:河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5 楼会议室 主持:王伟参会人员:公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师

2014 年6月10 日登记的股东及代表 会议议程: 会议由董事长王伟先生主持:

一、 主持人宣布会议开始,介绍现场股东到会情况;

二、 主持人宣读大会议案;

三、 股东和股东代表发言及提问;

四、 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单;

五、 现场参会股东进行投票表决;

六、 主持人宣读现场表决结果;

七、 律师宣读本次股东大会法律意见书;

八、 主持人致闭幕词. 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2014 年6月12 日 河南银鸽实业投资股份有限公司

2013 年年度股东大会会议材料

3 议案一:

2013 年度董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度,国内宏观经济着力于 稳增长、促改革、控风险、调结构 ,经济增 速放缓,产业结构调整持续进行.造纸行业仍处于淘汰落后产能和新增产能释放过 程中,产品价格竞争激烈.文化纸、包装纸、生活纸生产制造所需的原辅材料价格 略有下降,但公司主营产品的市场价格下降幅度较大,公司主营产品毛利率仍处于 较低水平;

公司新建项目陆续进入投产期,但产品市场价格大幅下跌,使得新建项 目难以产生经济效益;

国内环保要求日益提高,排放标准趋于严格,导致公司环保 投入加大,运营成本增加. 报告期内,针对公司经营发展中出现的诸多困难,董事会采取多种措施继续推 进公司产品结构调整和转型升级工作.董事会根据各个纸产品的经营情况和政策要 求,对舞阳银鸽进行了停产处置;

通过挖潜增效等措施,保持了公司年度产量产值 基本稳定;

以提高产品质量和增加产品效益为中心,较好地实现了难中有为、稳中 有进,公司整体呈现安全稳定、持续健康的发展态势. 报告期内公司生产白浆 11.63 万吨, 较上年同期下降 18.67%;

生产机制纸 80.52 万吨,较上年同期减少 3.82% ;

实现营业收入 351495.97 万元,较去年同期增加 3.61%;

利润总额为-27629.80 万元;

实现归属于上市公司股东的净利润-27864.77 万元.

(一) 主营业务分析