PDF《东吴证券股份有限公司关于 推荐爱环吴世（苏州）环保股份有...》

(三)公司依法设立且存续满两年,业务明确,具有持续经营能力,公司治 理机制健全,合法规范经营,股权明晰,股票发行和转让行为合法合规,主办券 商推荐并持续督导;

公司符合全国中小企业股份转让系统挂牌条件. 按《推荐业务规定》的要求,内核会议就是否推荐爱环吴世在全国中小企业 股份转让系统挂牌进行了表决. 表决采用记名投票方式, 一人一票. 表决结果为: 同意票7票,反对票0票.会议一致通过同意推荐爱环吴世进入全国中小企业股份 转让系统挂牌. 东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告

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三、推荐意见及理由 根据项目小组对爱环吴世的尽职调查情况, 我公司认为爱环吴世符合进入全 国中小企业股份转让系统挂牌的条件:

(一)依法设立且存续满两年 爱环吴世由爱环有限整体变更设立.爱环有限成立于

1999 年1月25 日.

2016 年5月12 日,爱环有限股东会审议通过了《关于公司拟整体变更为股 份有限公司的议案》 ,决议爱环有限由有限责任公司整体变更设立为股份有限公 司, 公司临时股东会决定按江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具 《审 计报告》(苏公 W[2016]A966 号),公司

2016 年3月31 日经审计的账面净资 产为人民币 24,348,865.45 元,折为 18,800,379 股股份,净资产高于股本部分计 入资本公积.

2016 年5月12 日,爱环有限全体股东签署了《爱环吴世(苏州)环保股份 有限公司发起人协议》 ,同意共同作为发起人,将爱环有限整体变更为股份有限 公司.

2016 年6月6日,爱环有限变更为爱环股份取得了苏州国家高新技术产业 开发区经济发展和改革局 苏高新经项[2016]179 号 《关于同意爱环吴世 (苏州) 环保有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》 , 并于

2016 年6月7日换取 新的江苏省人民政府颁发的批准号为 商外资苏府资字[2003]30767 号 《中华人 民共和国外商投资企业批准证书》 .

2016 年6月8日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本次整 体变更出具了编号为 苏公 W[2016]B082 号 《验资报告》.2016 年6月24 日, 爱环吴世完成工商变更登记并取得了江苏省苏州工商行政管理局颁发的社会统 一信用代码为 91320505713248401X 的《营业执照》.

(二)业务明确,具有持续经营能力

1、公司的主营业务为提供超纯水、废水、废气、废水回用等环保设备的设 计和制造、维护以及服务;

循环水和锅炉水处理剂,废水处理剂的研发生产销售 东吴证券股份有限公司 主办券商推荐报告

4 服务.截至本报告出具之日,公司主营业务未发生重大变化.

2、根据公司两年一期的审计报告,2014 年度、2015 年度及

2016 年1-3 月, 公司的主营业务收入分别占营业收入的 100%、100%及100%,公司营业收入全 部为主营业务收入.

3、通过询问公司管理层、会计人员,查阅公司工商行政管理部门年度检验 文件等,公司近两年持续经营,不存在终止经营的情况. 综上,公司近两年来主营业务为提供超纯水、废水、废气、废水回用等环保 设备的设计和制造、维护以及服务;

循环水和锅炉水处理剂,废水处理剂的研发 生产销售服务.主营业务未发生重大变化.

(三)公司治理结构健全、合法规范经营 公司按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》等规定依法设立了股 东大会、董事会和监事会等相互约束的法人治理结构,各部门依照《公司章程》 等内部规章制度在各自职责范围内独立决策,行使经营管理职权.公司已形成了 与实际情况相适应的、 有效的经营运作模式, 组织机构分工明确、 职能健全清晰. 公司股改后,按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律 法规要求,完善了《公司章程》 ,建立了 三会 议事规则.目前公司董事会由