PDF《宁波江丰电子材料股份有限公司》

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2019-043 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易额度和内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、2019年4月24日宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称 公司 )第 二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于2019年度日常关联交易额度和内容的 议案》.根据公司的业务发展和生产经营的需要,公司(包括控股子公司)拟定 的与参股公司宁波创润新材料有限公司(以下简称 创润新材 )的2019年度日 常经营性关联交易额度累计总金额不超过人民币3,145万元 (不含税金额, 下同) , 2018年度上述同类交易实际发生总金额为1,933.91万元. 公司拟定与关联公司同 创普润(上海)机电高科技有限公司(以下简称 同创普润 )的2019年度日常 经营性关联交易额度累计总金额不超过人民币70万元, 2018年度未发生上述关联 交易. 公司拟定与关联公司宁波兆盈医疗器械有限公司 (以下简称 兆盈医疗 ) 的2019年度日常经营性关联交易额度累计总金额不超过人民币5万元,2018年度 未发生上述关联交易.

2、本次日常经营性关联交易事项需提交公司股东大会审议.

(二)预计2019年日常关联交易类别和金额 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关联人采购 原材料 创润新材 采购材料 参考市场价 格公允定价 2,800 万元 191.01 万元 1,813.38 万元 向关联人销售 材料 创润新材 销售材料 参考市场价 格公允定价

150 万元 44.18 万元 36.06 万元 向关联人出租 房屋建筑物 创润新材 出租房屋 建筑物 参考市场价 格公允定价

85 万元 26.75 万元 84.47 万元 向关联人购买 电力设备和动 力 创润新材 购买电力 设备及结 算电费 参考市场价 格公允定价

110 万元 - - 向关联人出租 房屋建筑物 兆盈医疗 出租房屋 建筑物 参考市场价 格公允定价

5 万元 - - 向关联人租赁 房屋建筑物 同创普润 租入房屋 建筑物 参考市场价 格公允定价

70 万元 - -

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 易类别 关联人 关联 交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发 生额与 预计金 额差异 (%) 披露日期 及索引 向关联 人采购 原材料 创润新材 采购 材料 1,813.38 万元 2,800 万元 3.76 -35.24 2018年4月19日披露的 《关于2018 年度日常关 联交易额度 和内容的公 告》(公告 编号: 2018-017) 向关联 人销售 材料 创润新材 销售 材料 36.06 万元

300 万元 1.41 -87.98 向关联 人出租 房屋建 筑物 创润新材 出租 房屋 建筑 物84.47 万元 88.70 万元 99.78 -4.77 公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际材 料生产和供应情况,同时公司会根据实际情况,对交易情况 进行适时适当调整.上述差异均属于正常经营行为,对公司 日常经营及业绩不会产生重大影响.公司日常关联交易符合 公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司 及全体股东利益,特别是中小股东的利益. 公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明 公司根据实际情况对关联交易适时适当调整, 遵循了 公平、 公正、 公允 的原则,交易事项符合市场原则,决策程序 合法,交易定价 公允合理,未发现损害公司及其他股东利 益,特别是中小股东利益情况.