PDF《宁波江丰电子材料股份有限公司》

2、付款安排 结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行.

3、相关协议约定 根据公司采购需要与创润新材签署《金属材料购货合同》 ,出租房屋建筑物 签署《房屋租赁合同》 ,以及销售材料签署《销售合同》 ;

与同创普润、兆盈医疗 签署《房屋租赁合同》 .

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常业务经营所需, 有利于公司进一步拓展采购渠道, 降低采购成本,提高材料利用率.有利于公司提高对外交流渠道,扩展生产经营 空间,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,遵循了公平、 公正、公开的原则,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益 的情况.上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不因该等交易而对 关联方产生依赖.

五、独立董事意见 我们对《关于

2019 年日常关联交易额度和内容的议案》进行了认真的审阅 和核查,认为

2019 年日常关联交易是公司日常经营活动所需,属于正常的商业 交易行为,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价均在公允的 交易基础上协商确定,价格公平合理,遵循市场公平交易原则,且均已履行了法 律法规、公司章程中规定的批准程序,未损害中小股东的利益,不会影响上市公 司业务的独立性.

六、保荐机构意见 公司

2019 年度预计关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同 意意见,并将根据相关规定提交股东大会审议批准,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求;

上述关联交易是 在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、 公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关 联股东特别是中小股东的利益,不影响公司的独立性.保荐人对公司上述关联交 易无异议.

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司2018年度日 常关联交易及2019年度预计日常关联交易的核查意见. 特此公告. 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2019 年4月24 日 ........