PDF《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决...》

公告编号:2018-027 证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年8月8日2. 会议召开地点:辽宁省盘锦市大洼县田家镇总部生态城别墅办公区 A3-10 号 公司三楼会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年7月25 日,电话及短信通知. 5. 会议主持人:监事会主席关旭明 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《盘锦 道博尔环保科技股份有限公司章程》的有关规定.

(二) 会议出席情况 会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年半年度报告》 的议 案1.议案内容: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-027 内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年半年度报告》 (公告编号: 2018-027) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录

(一) 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 特此公告. 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 监事会

2018 年8月8日