PDF《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议...》

公告编号:2018-010 证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018 年3月30 日,电话及邮件通 知.

2、会议召开时间:2018 年4月9日

3、会议召开地点:辽宁省盘锦市大洼县田家镇总部生态城别墅 办公区 A3-10 号公司三楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长韩信

6、会议主持人:董事长韩信

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议 案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制 度中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议 的董事共

5 人,缺席本次董事会会议的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-010

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议的议案》

1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作了《盘锦 道博尔环保科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告》 , 汇报

2017 年董事会履职情况,对2017 年度的工作进行了总结,并对

2018 年的 工作进行了部署.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(二)审议通过《关于审议的议案》

1、议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司总经理作了《盘 锦道博尔环保科技股份有限公司

2017 年度总经理工作报告》,向董 事会汇报了

2017 年度公司的生产管理情况和总经理履职情况.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 公告编号:2018-010

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交公司股东大会审议.

(三)审议通过《关于审议的议案》

1、议案内容 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》 详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《盘锦道博尔环保科技股份有限公司2017年 年度报告》 (公告编号:2018-013)及《盘锦道博尔环保科技股份有 限公司2017年年度报告摘要》 (公告编号:2018-014) . 公司董事会对《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审 核意见如下: (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定. (2)年度报告的内容和格式符合规定,未发现公司2017年年度 报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报 告及摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况. (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为.

2、议案表决结果: 公告编号:2018-010 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数