PDF《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议...》

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3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(四)审议通过《关于审议的议案》

1、议案内容 为了更好地提高企业财务管理质量和水准,公司相关部门根据 2017年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《盘锦道博 尔环保科技股份有限公司2017年度财务决算报告》,对2017年度公司 的经营做出具体分析.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(五)审议通过《关于审议的议案》

1、议案内容 根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2018] 第002 号《审计报告》 ,截止

2017 年12 月31 日,母公司可供分配的 公告编号:2018-010 未分配利润为 24,331,526.92 元.综合考虑股东回报及公司业务发展 对资金的需求等因素,公司拟定

2017 年度利润分配方案为:拟提取 利润 5,250,000.00 元,以截止

2017 年12 月31 日的总股本 35,000,000 股为基数,向在实施利润分配方案的股权登记日之全体在册股东按每

10 股派现 1.50 元(含税) .实际分派结果以中国证券登记结算有限责 任公司北京分公司计算结果为准. 利润分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的

2 个月内完 成,同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜. 详细内容见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司关于

2017 年度利润分配预案的公告》 (公告编号:2018-015) .

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(六)审议通过《关于审议的议案》

1、议案内容 根据相关法律、法规和公司章程的规定,公司结合生产经营状况 制定了 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司2018年度财务预算报告》 .

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 公告编号:2018-010

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(七)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容 自2015年中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机 构以来,工作认真尽职,严格依据法律法规及相关准则对公司进行审 计,熟悉公司业务,现拟续聘其为公司2018年度审计机构.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(八)审议通过《关于公司

2017 年度审计报告会计报表批准报出的 议案》

1、议案内容 审议报出由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《盘锦道 博尔环保科技股份有限公司2017年度审计报告(中喜审字[2018]第002号) . 公告编号:2018-010