PDF《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决...》

公告编号:2019-013 证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月15 日2.会议召开地点: 辽宁省盘锦市大洼区田家镇总部生态城别墅办公区 A3-10 号公 司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月5日以电话及短信方式发出 5.会议主持人:监事会主席关旭明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《盘锦 道博尔环保科技股份有限公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 议案 1.议案内容: 公司监事会主席关旭明代表监事会,围绕经营和信息披露两项重点工作对

2018 年度监事会的工作做出总结,并对

2019 年度监事会工作做出规划. 公告编号:2019-013 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要》 议案 1.议案内容: 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要》详见登载 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《盘锦道博 尔环保科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-015)及《盘锦道 博尔环保科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-016) . 公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如 下: (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定. (2) 年度报告的内容和格式符合规定,未发现公司

2018 年年度报告及摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况,公司

2018 年年度报告及摘要基本上真实 地反映出公司当年度的经营管理和财务状况. (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 议案 1.议案内容: 为了更好地提高企业财务管理质量和水准,公司相关部门根据

2018 年度经 营情况和财务状况, 结合公司报表数据编制了《盘锦道博尔环保科技股份有限公 公告编号:2019-013 司2018 年度财务决算报告》 ,对2018 年度公司的经营做出具体分析. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司