PDF《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决...》

2018 年度利润分配预案》 议案 1.议案内容: 根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2019]第0589 号 《审计报告》 ,截止

2018 年12 月31 日,母公司可供分配的未分配利润为 33,167,976.71 元.综合考虑股东回报及公司业务发展对资金的需求等因素,公 司拟定

2018 年度利润分配方案为:拟提取利润 19,800,000.00 元,以截止

2018 年12 月31 日的总股本 36,000,000 股为基数,向在实施利润分配方案的股权登 记日之全体在册股东每

10 股送

4 股股票股利、 每10 股分 1.5 元现金股利 (含税) . 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准. 利润分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的

2 个月内完成, 同时授 权公司董事会办理权益分派的有关事宜. 详细内容见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司关于

2018 年度利润分配预案的公告》 (公 告编号:2019-017) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 议案 1.议案内容: 根据相关法律、法规和公司章程的规定,公司结合生产经营状况制定了《盘 锦道博尔环保科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 . 公告编号:2019-013 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构》议案 1.议案内容: 自2015 年中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构以来, 工作认真尽职,严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计,熟悉公司业务, 现拟续聘其为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形. 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于公司

2018 年度审计报告会计报表批准报出》议案 1.议案内容: 审议报出由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《盘锦道博尔环保科技股 份有限公司

2018 年度审计报告》 (中喜审字[2019]第0589 号) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情形. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一) 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 特此公告. 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 监事会

2019 年4月15 日